新加坡警方逮捕涉及加密貨幣和賭博的詐騙案

• 新加坡警方以洗錢罪逮捕了10名外國人。
• 當局還扣押了 735 億美元，以及財產、車輛和現金。
• 來自中國、土耳其和柬埔寨的詐騙者主要參與在線賭博。

新加坡警方逮捕了10名年齡在31歲至44歲之間的外國人，涉嫌洗錢。 根據聲明，當局還沒收了這些個人價值近 735 億美元的資產，包括加密貨幣。

價值 815 億美元的 35 處房產和 110 輛汽車是根據禁止處置令發出的。 此外，還查獲了裝飾品、酒類和名貴酒。 與此同時，新加坡警方接管了 23 個相關銀行賬戶，估計總餘額超過 250 億新元。 此外，現金（包括外幣）總計超過120萬新元，以及270多件奢侈品包和手錶、11多件電腦和手機等電子設備、XNUMX多件珠寶、兩根金條和XNUMX件物品。包含虛擬資產信息的文件被沒收。

新加坡警方仍在尋找與此案有關的另外八人。 被捕者和嫌疑人均不是該島國的公民或永久居民。 被捕者持有中國、土耳其、柬埔寨和瓦努阿圖的護照。

警方注意到“非法活動，包括使用涉嫌偽造的文件來證實新加坡銀行賬戶的資金來源”後，展開了調查。 通過分析可疑交易報告，當局發現了一些通過海外在線賭博詐騙他人的外國人。

週二，來自商業事務部、刑事調查部、特別行動司令部和警察情報部的 400 名警官突襲了全國各地的地點以及包括優質平房 (GCB) 在內的住宅。

16 月 XNUMX 日，新加坡金融管理局發布聲明，指出他們正在與法律當局合作，識別新加坡金融系統中的欺詐資金和數字資產。 MAS 副經理 Ho Hern Shin 補充道：“（該案件）凸顯出，作為全球金融中心，新加坡仍然容易受到跨國（洗錢和恐怖主義融資）風險的影響”，監管機構需要與金融機構進一步合作，以加強我們對這些風險的防禦。

此前，MAS 與國際貨幣組織合作提出了一份 Purpose Bound Money 白皮書，概述了在分佈式賬本上使用加密貨幣的共享協議。