上海加密貨幣傳銷計劃被破獲，受害人數超過 60,000 ⋆ ZyCrypto

關鍵要點

• 上海執法機構滲透了一個加密傳銷計劃。
• 該騙局涉及受害人60,000萬餘人，涉案金額100億元。
• 中國當局一直在加強對非法行業的監管。

儘管將加密貨幣行業驅逐出國境，中國仍在繼續揭露與加密貨幣相關的犯罪活動。 上海聯合執法行動破獲了該市首例加密傳銷案件。

10人涉嫌涉案100億元人民幣加密詐騙被捕

當地新聞媒體澎湃新聞報導稱，此次查獲是上海市公安局經偵大隊會同永浦公安分局進行六個多月偵查的結果。

到目前為止，已有約 10 人因與 2020 年 100 月設立的可疑計劃有關而被捕。當局還聲稱涉案金額超過 XNUMX 億人民幣。

當局表示，詐騙者將該計劃宣傳為“全球應用領域的獨角獸”和“世界上最快的公鏈”。 然而，調查顯示，這家精心設立的公司只是在進行多層次營銷（MLM）騙局，承諾參與者通過註冊、購買代幣和推薦新參與者獲得巨額回報。

不存在區塊鍊或代幣，因為該計劃僅通過服務器運行，用資金獎勵舊註冊者並獎勵新註冊者。 

這並不是中國當局最近曝光的唯一與加密貨幣相關的傳銷計劃。 上個月，另一個傳銷騙局 Ripple Pay Union 被取締。 該犯罪網絡聲稱與美國金融科技公司 Ripple 及其 XRP 代幣有聯繫。

除了傳銷之外，中國還記錄了數量驚人的加密貨幣被用於洗錢和賭博。 根據區塊鏈取證公司的分析，最常涉及的加密貨幣是 USDT。

中國的加密貨幣詐騙者還涉及來自鄰國的受害者。 Business Standard 報導稱，去年新加坡的受害者因中國詐騙者而損失了超過 139 億美元。 

中國擴大其加密貨幣打擊網絡 

中國去年正式宣布持有、交易、開採加密貨幣為非法。 從那時起，它一直在追捕違法者，並製定新的法規，以確保加密行業不存在漏洞。 

上週，中國最高人民檢察院披露，以涉及加密貨幣的洗錢罪起訴了 1,262 人。 犯罪者包括加密貨幣交易所高管和在線借貸平台。