與受制裁的俄羅斯演員有關的“數十萬”加密地址：橢圓

區塊鏈分析平台 Elliptic 擁有 確定 “數十萬個”加密地址與受制裁的俄羅斯個人或實體相關。

Elliptic 澄清，這些地址不一定全部歸當前製裁名單上的實體所有，但包括 解決“我們已經能夠通過我們自己的分析與這些參與者聯繫起來。” Elliptic 也沒有具體說明受制裁實體何時受到製裁。

Elliptic 的數據還確定了 400 多家虛擬資產服務提供商 (VASP)，其中大多數是加密貨幣交易所或錢包提供商，允許用俄羅斯盧布購買加密貨幣。 

“這些服務大多數都不受監管，並且可以匿名使用，”Elliptic 說。 

這家區塊鏈分析公司還將超過 15 萬個加密地址與犯罪活動直接聯繫起來，“與俄羅斯有聯繫”。 Elliptic 表示，正在繼續“積極”調查“據信與受制裁的俄羅斯官員和寡頭有關”的加密錢包。 

這些發現是最新的 成長 線 of 關注 受制裁的俄羅斯實體和個人可能會轉向加密貨幣以規避經濟制裁。

俄羅斯真的使用加密貨幣來逃避制裁嗎？ 

在電子郵件中 解密， Elliptic 政策和監管事務總監戴維·卡萊爾(David Carlisle) 表示：“加密貨幣無法促進俄羅斯大規模逃避制裁，以完全填補其因嚴厲制裁而面臨的缺口……受到美國製裁的俄羅斯銀行的總資產約為相當於加密貨幣的整個市值。 加密貨幣根本無法吸收俄羅斯完全在這些限制範圍之外運作所需的交易規模。”

然而，卡萊爾表示，一些受制裁的俄羅斯實體和個人“不可避免地會尋求加密貨幣來籌集資金並在更有限的範圍內逃避制裁”。

有 幾種方式 其中，與俄羅斯有關聯的個人或實體可以使用加密貨幣來逃避制裁。 

一種主要方法是勒索軟件，該行業到 2021 年——襯在口袋裡 與俄羅斯有聯繫的犯罪分子比任何其他團體都多。 聯合國最近的一份報告還發現，朝鮮——可能是地球上受制裁最嚴重的國家——為其核計劃和彈道導彈計劃提供了部分資金 通過加密貨幣. 

前聯邦調查局特工、現任雲安全公司 Abnormal Security 威脅情報總監的 Crane Hassold 最近表示 解碼 加密貨幣是當今勒索軟件行業的“主要因素”。 

普京總統表示，俄羅斯擁有比特幣採礦業 競爭優勢 中，是另一種選擇。 

最後，還有一些加密貨幣交易所未能阻止受制裁用戶的例子，例如卡萊爾引用的 SUEX 的例子 在最近的 Elliptic 網絡研討會上. 他說：“我們之前見過加密資產交易服務串通一氣，讓俄羅斯犯罪分子洗白大量資金的例子。”

SUEX 是 制裁 2021 年 XNUMX 月由美國財政部外國資產控制辦公室作為實體 負責或同謀，損害美國利益的網絡相關活動。 

加密貨幣的情況

許多加密貨幣倡導者一再表示，加密貨幣不太可能成為俄羅斯逃避制裁的工具。 

區塊鏈協會政策負責人 Jake Chervinsky 在 Twitter 上闡述了這一觀點。 

瑪塔·貝爾徹Filecoin 基金會主席兼 Protocol Labs 總法律顧問、堅定的隱私倡導者告訴我們 解碼 認為加密貨幣將被用來逃避制裁的想法是完全錯誤的。 

“加密貨幣是一種可怕的犯罪技術。 所有交易都有永久的公開記錄。 這就是為什麼執法部門在使用加密貨幣時能夠如此有效地抓獲犯罪分子。”. 

就連業內最著名的交易所之一 Coinbase 也表示，“數字資產的特性自然會阻止逃避制裁的常見方法。” 該交易所在屏蔽了超過 25,000 個鏈接到的地址後提出了這一案例。 與俄羅斯有關的非法活動. 

約翰·霍普金斯大學經濟學教授史蒂夫·漢克提出了略有不同的觀點，即加密貨幣可以用來規避制裁，但效果有限。 漢克表示：“將會嘗試解決加密貨幣問題” 解碼，但“短期來看，影響不會超過一個腳註。” 

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