沒收 Bitfinex 資金提醒人們，加密貨幣對洗錢者不利

隨著加密貨幣的主流化，公眾對數字資產如何運作的理解變得更加細緻，比特幣（BTC）的“匿名性”語言逐漸成為過去。 高調的執法行動，例如最近導緻美國政府扣押價值約 3.6 億美元的加密貨幣的行動，特別有助於讓人們認識到，交易歷史記錄在開放的分佈式賬本上的資產更好地被描述為“假名”，這樣的設計對於那些希望逃脫被盜資金的人來說並不是特別有利。

無論犯罪分子多麼努力地試圖掩蓋不義之財的數字貨幣的流動，在交易鏈的某個時刻，他們都可能會調用與個人詳細信息相關聯的地址。 根據美國政府公開的文件，Bitfinex 案的處理過程如下。

太舒服太早了

美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 的一名特工發表了一份引人入勝的聲明，詳細介紹了美國聯邦政府特工偵查到涉嫌洗錢 2016 年 Bitfinex 黑客事件中被盜資金的夫婦的過程。

該文件描述了一項大規模行動，旨在掩蓋被盜比特幣的踪跡，其中涉及通過暗網市場、自託管錢包和集中式加密貨幣交易所等多個交通樞紐進行的數千筆交易。

第一步，犯罪嫌疑人通過暗網市場 AlphaBay 運行在 Bitfinex 搶劫案中被搶劫的加密貨幣。 從那裡，一部分資金流向各個加密貨幣交易所的六個賬戶，調查人員後來發現，這些賬戶都是使用印度同一提供商託管的電子郵件賬戶註冊的。 這些電子郵件具有相似的命名風格，而賬戶也表現出相似的交易行為模式。

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這條鏈條逐漸消失，執法部門追踪的比特幣進一步流入大量自託管錢包和其他交易賬戶，其中一些賬戶以其中一名嫌疑人的真實姓名註冊。 沿著調查人員的敘述，讀者最終會得到這樣的印象：伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根一度認為他們已經做了足夠多的事情來掩蓋自己的踪跡，他們可以把一些錢花在自己身上。

就是這樣：金條和沃爾瑪禮品卡，使用可追溯到 Bitfinex 黑客事件的資金購買，並交付到利希滕斯坦和摩根的家庭住址。 一切都在賬本上。 由此產生的報告讀起來是對使用不可變交易記錄進行逆向工程的犯罪的令人信服的描述。

跟著錢

調查的規模或許比洗錢行動還要可怕。 儘管嫌疑人多年來一直努力掩蓋資金的流動情況，但政府特工還是能夠逐漸查明大部分被盜比特幣的流動路徑，並最終將其扣押。 這表明美國政府追踪區塊鏈上資金的能力至少與一些重大加密貨幣盜竊案背後的人用來逃避法律的策略相當。

Crystal Blockchain Analytics 首席執行官瑪麗娜·哈斯托娃 (Marina Khaustova) 在談到調查時指出，由於被盜資金數額巨大，而且犯罪者極力隱瞞其業務，Bitfinex 案尤其難以偵破。 她對 Cointelegraph 評論道：

“任何這種規模的案件已經持續多年，毫無疑問，金融調查人員需要很長時間來檢查和理解他們所掌握的數據，然後才能將其用作證據。”

美國政府特工資源充足，在處理此案時可以使用最先進的區塊鏈分析軟件。 眾所周知，區塊鏈情報行業的一些領先企業為包括美國在內的多個國家的執法部門提供數字資產追踪的​​軟件解決方案。

利希滕斯坦和摩根最終被抓的一個可能解釋是，他們看似漠不關心，放棄了謹慎，開始以自己的名義花費涉嫌洗錢的資金。 他們只是不夠聰明，還是因為執法部門前所未有地深入交易鏈，比嫌疑人合理預期的更深？

哈斯托娃認為，“所採用的方法有點粗心”，因為嫌疑人讓調查人員從雲存儲中獲取一份關鍵文件——這些文件使他們能夠將電子郵件地址與交易所、KYC 記錄和個人賬戶相關聯。

然而，事實上，在某個時刻，任何加密貨幣洗錢者都必須走出陰影，將被盜資金轉化為他們可以使用的商品和服務，此時，他們就很容易受到去匿名化的影響。 Bitfinex 的調查表明，如果執法部門執意追查嫌疑人直至“套現”，那麼犯罪分子幾乎無法避免被捕。

需要提出一個案例

這裡的大局是，各國政府——尤其是美國政府，但在增強區塊鏈追踪能力方面，許多其他政府也並沒有落後太多——已經跟上了加密貨幣洗錢者正在使用的策略和技術。 幾年前，區塊鏈的完美可追溯性可能還只是一個理論上的論點，但現在它已成為經過實踐證明的現實，執法實踐也證明了這一點。

這個概念對加密行業有利有兩個重要原因。 一是重大加密貨幣盜竊案的受害者可能會獲得一定程度的追索權。 誠然，並非所有加密貨幣盜竊事件都會引起聯邦調查人員的稀缺關注，但最引人注目和最惡劣的事件肯定會引起聯邦調查人員的關注。

執法部門在區塊鏈追踪方面新發現的強大能力的另一個強大後果是，它使得一些監管機構“加密貨幣作為洗錢的完美工具”的陳詞濫調變得過時。 正如現實生活中的案例所表明的那樣，數字資產實際上與此相反。 將這一點牢記在政策制定者的腦海中最終將引發一種基本的反加密貨幣敘事。