SEC 起訴 HyperFund 創始人 1.7B 美元加密貨幣“龐氏騙局”

• HyperFund 創辦人 Lee 和 Chunga 因 1.7B 美元加密貨幣詐騙提起訴訟。
• Chunga 已同意達成和解，有待法院批准，而 Lee 則面臨法律訴訟。
• 美國檢察官辦公室已提出額外指控。

美國證券交易委員會 (SEC) 對涉嫌參與與 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 有關的價值 1.7 億美元的加密貨幣「龐氏」騙局的個人採取了果斷的法律行動。

被告是Xue Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）。他們被指控策劃詐欺計劃，欺騙投資者並違反聯邦證券法。

虛假會員計劃

美國證券交易委員會於 29 年 2024 月 500 日提起訴訟，指控 Sam Lee 和 Brenda Chunga 從事欺騙行為，向投資者出售虛假的「會員」計劃，承諾從未兌現的豐厚回報。據稱，他們毫無根據地聲稱從 HyperFund 的加密貨幣挖礦業務中獲得了大量利潤，並謊稱與財富 XNUMX 強公司有聯繫，從而誤導了投資者。

Brenda Chunga 被指控從詐騙中個人獲得3.7 萬美元，據報道她用這筆錢在迪拜購買了一套價值1.1 萬美元的公寓、在馬裡蘭州購買了一套價值1.2 萬美元的房子和一輛寶馬。另一方面，Xue Lee 被指控涉嫌獲取約 140,000 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣存入他保管的加密錢包中。

目前居住在馬裡蘭州的 Chunga 已與 SEC 達成和解，同意今後不再違反證券法，並同意支付罰款，等待法院批准。然而，美國證券交易委員會正在對目前居住在阿拉伯聯合大公國的李雪因欺詐和違反註冊法的行為採取法律行動，尋求停止他參與類似的欺詐活動，追回非法獲得的資金，並施加額外的處罰。

除了美國證券交易委員會的訴訟外，馬裡蘭州美國檢察官辦公室還對 Lee 和 Chunga 提出了電匯和證券詐欺指控。據報道，Chunga 承認自己參與了該計劃。 

進一步調查發現 Lee 與 HyperVerse 有關聯，這是另一起針對亞洲、非洲和太平洋地區個人的疑似詐騙。美國證券交易委員會推測 Lee 可能與其他加密貨幣騙局有聯繫，這凸顯了加密貨幣產業內詐騙活動的持續挑戰。

澳洲公民李雪也因與倒閉的 Blockchain Global 的關係而受到澳洲證券投資委員會的調查，該公司在 58 年倒閉時欠債權人 2021 萬美元。澳洲監管機構正在考慮對李及其商業夥伴郭艾倫和徐瑞安可能違反《澳洲公司法》。