SEC 關閉了邁阿密的“100 億美元加密貨幣欺詐”

另一天，另一個 SEC 加密打擊案件。 今天，美國監管機構 宣布 就涉嫌欺詐計劃對投資顧問 BKCoin Management 採取緊急行動。 

美國證券交易委員會周一稱，總部位於邁阿密的 BKCoin Management 從至少 100 位投資者那裡籌集了 55 億美元，用於投資加密貨幣——但卻用它來購買奢侈品並進行“龐氏式支付”。 

SEC 稱，BKCoin Management 的一位負責人 Kevin Kang 挪用了至少 371,000 美元的投資者資金來支付假期和公寓費用，並偽造了文件。 

SEC 邁阿密地區辦事處主任埃里克·布斯蒂略 (Eric I. Bustillo) 表示，“被告挪用了他們的錢，製造了虛假文件，甚至參與了類似龐氏騙局的行為。”

“正如起訴書所稱，被告無視基金結構，混合投資者資產，並使用超過 3.6 萬美元向基金投資者進行類似龐氏騙局的付款，”SEC 公告補充道。 

美國證券交易委員會今天表示，它已經凍結了資產並獲得了針對該公司的其他緊急救濟。 委員會現在尋求對 BKCoin 和 Kang 的永久禁令、沒收非法所得、判決前利息以及對兩名被告的民事處罰。 它還尋求對康的官員和董事禁止和基於行為的禁令。

多年來，SEC 一直對加密行業採取強硬立場。 自 2018 年以來，委員會將代幣銷售和 ICO（一種加密貨幣籌資形式）作為未註冊證券銷售的目標。 現任主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 領導下的美國證券交易委員會 (SEC) 加大了打擊力度，金斯勒 (Gensler) 公開表示，他認為基本上所有硬幣和代幣——除了比特幣——都是未註冊的證券。

許多知名公司現在都成為目標。 XNUMX 月，委員會 擊中 Genesis 和 Gemini 因提供未註冊證券而受到指控。 本月早些時候，它還 罰款 美國加密貨幣交易所 Kraken 因違反證券法被罰款 30 萬美元。