SEC 向 11 個人收取超過 300 億美元的加密“金字塔計劃”

美國證券交易委員會 (SEC) 已指控 11 名個人涉嫌參與創建“欺詐性加密貨幣金字塔計劃”平台 Forsage。

這些指控於 1 月 300 日在伊利諾伊州的美國地方法院提起，美國證券交易委員會指控該平台的創始人和發起人使用“欺詐性加密貨幣金字塔和龐氏騙局”從“數百萬散戶投資者那裡籌集了超過 XNUMX 億美元”。全世界。”

美國證券交易委員會投訴稱，Forsage 的模型是這樣的，投資者將通過以“典型的龐氏結構”招募新投資者到該平台獲得經濟回報，該結構跨越包括美國和俄羅斯在內的多個國家。

根據美國證券交易委員會的說法，龐氏騙局是一種投資欺詐，用從新投資者那裡收集的資金支付給現有投資者。這些計劃通常通過承諾將資金投資於以低風險產生高回報的機會來吸引新投資者。

在法庭 SEC 文件中指出：

“它 [Forsage 平台] 在相關時間段內沒有向真正的零售客戶出售或聲稱出售任何實際的消費品，並且除了從投資者那裡收到的資金外，沒有明顯的收入來源。投資者從 Forsage 賺錢的主要方式是招募其他人加入該計劃。”

根據美國證券交易委員會的說法，Forsage 所謂的龐氏騙局首先讓新投資者能夠建立一個加密資產錢包並從 Forsage 的智能合約中購買“插槽”。

這些名額將使他們有權從他們招募到該計劃中的其他人（稱為“下線”）以及以利潤分享形式從 Forsage 投資者社區（稱為“溢出效應”）獲得補償。

美國證券交易委員會加密資產和網絡部門的代理主管卡羅琳·威爾士漢斯（Carolyn Welshhans）稱 Forsage 是“大規模發起並積極向投資者推銷的欺詐性金字塔計劃”。

她還補充說，去中心化技術不能作為非法行為的逃生路線：

“欺詐者不能通過將他們的計劃集中在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法。”

除了包括 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 在內的四位創始人之外，SEC 的投訴還包括七名發起人，其中三名來自名為“加密十字軍”的美國宣傳組織.

所有 11 人都被指控違反了美國證券法第 5 A 和 C 條規定的“未註冊證券發售和銷售”以及美國證券法第 17(a) (1 和 3) 條規定的“欺詐”。根據美國交易法第 10 條，被告還被指控犯有“欺詐”罪。

Welshhans 說，這些努力使龐氏結構能夠捕捉到過去兩年散戶投資者購買該模型所獲得的巨大規模。

2020年XNUMX月，Forsage受到停止令來自菲律賓證券交易委員會。 2021 年 XNUMX 月，該平台還收到了來自蒙大拿證券和保險專員。

Forsage 的 YouTube 頻道顯示，他們的平台僅在十天前就被推廣。該平台的 Twitter 帳戶也似乎處於活躍狀態。

Cointelegraph 聯繫 Forsage 就此事發表評論，但沒有立即收到回复。