美國證券交易委員會指控 11 人涉嫌價值 300 億美元的加密金字塔騙局

美國證券交易委員會指控 11 人涉嫌創建和推廣欺詐性加密金字塔和龐氏騙局，該騙局從散戶投資者那裡籌集了超過 300 億美元。

據 SEC 稱，Forsage 於 2020 年 XNUMX 月推出，並聲稱允許投資者通過在以太坊、Tron 和 Binance 區塊鏈上運行的智能合約進行有利可圖的交易。 

但是，該機構 在周一的聲明中說 投資者通過招募其他人加入該計劃來賺取利潤。 據稱，Forsage 還使用新投資者的資產來支付早期投資者的費用——這是龐氏騙局的標誌。

美國證券交易委員會的投訴指控 Forsage 創始人 Vladimir Okhotnikov、Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov，他們最後一次知道居住在俄羅斯、格魯吉亞共和國和印度尼西亞。 它還向三名負責在其網站和社交媒體上支持該平台的美國發起人收費，以及一個名為 Crypto Crusaders 的組織的幾名成員，該組織在五個不同的州開展宣傳，宣傳該計劃。 

美國證券交易委員會加密資產和網絡部門代理負責人卡羅琳·威爾士漢斯在一份聲明中說：“正如投訴所稱，Forsage 是一個大規模發起並積極向投資者推銷的欺詐性金字塔計劃。” “欺詐者不能通過將他們的計劃集中在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法。”

菲律賓證券交易委員會 2020 年 XNUMX 月對 Forsage 發出了停止和終止行動， 蒙大拿州證券和保險專員 2021 年 XNUMX 月。但據美國證券交易委員會稱，被告否認了 YouTube 視頻中的指控，並據稱繼續實施該計劃。

Forsage 的 YouTube 渠道仍然在線的，聲稱其用戶已經產生了“700,000 以太坊”和“1,700,000 波場”以及 57 萬美元的穩定幣幣安美元。 10天前發布了一段承諾“新發布”的視頻。

SEC 的申訴尋求禁令救濟、非法所得和民事處罰。

其中兩名被告，肯塔基州居民塞繆爾·埃利斯和威斯康星州居民莎拉·泰森，同意了結指控。 據美國證券交易委員會稱，埃利斯同意支付非法所得和民事罰款，而泰森將被要求支付非法所得和民事罰款。

到目前為止，監管機構一直在忙於打擊今年與加密相關的欺詐行為。 商品期貨交易委員會 (CFTC) 三月份向四人收費 圍繞涉嫌加密龐氏騙局的欺詐行為籌集了超過 44 萬美元的比特幣。

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