受制裁的俄羅斯寡頭的加密地址可能由 Elliptic 識別 

據報道，區塊鏈取證公司 Elliptic 已向當局提供了有關數位錢包的信息，該錢包可能與受制裁的俄羅斯實體有關。 它顯然存儲了“大量資產”，價值數百萬美元的加密貨幣。

被發現使用加密貨幣？

Elliptic 聯合創始人湯姆羅賓遜 (Tom Robinson) 週一接受彭博社採訪時 注意 加密貨幣可用於逃避制裁。 這已成為西方官員日益關注的問題，從美國參議員伊莉莎白沃倫到 歐洲中央銀行行長 克里斯蒂娜·拉加德。

因此，當局一直在尋找俄羅斯政府大規模交易數位資產的證據，以應對數位資產的各種限制。 然而，據了解，只有烏克蘭政府公開表示 剝削 迄今為止衝突期間的加密技術。

在某些方面，使用加密貨幣對俄羅斯來說是有意義的。 它們不僅促進點對點和無邊界交易，而且除非另一方知道持有者的私鑰，否則它們也是不可沒收的。 這使得遠距離加密交易比法定轉帳更難阻止，而銀行和支付提供者可以輕鬆阻止或凍結法定轉帳。

也就是說，加密貨幣並不是逃避當局的完美解決方案。 羅賓遜解釋說，區塊鏈資產不具備最佳的隱私性，這使得大規模轉移和購買難以在不被識別的情況下進行。

「事實證明，寡頭可以透過將所有財富轉移到加密貨幣中來完全繞過制裁，這並不現實，」他說。 「加密貨幣具有高度可追溯性。 加密貨幣可以而且將會被用來逃避制裁，但這不是靈丹妙藥。”

隱私問題

幾乎每個公共區塊鏈——包括比特幣——都是匿名的，但又完全全面。 雖然沒有帳本地址明確指定控制者，但其整個歷史活動可供所有人查看。 此活動的性質以及該地址發生的交易量有時足以識別其所有者。

此外，即使是看似無害的地址，如果他們與受監管的加密貨​​幣交易所進行交互，也可以連結到特定的所有者。 所有最大的加密貨幣交易所都必須收集客戶的個人識別訊息，以遵守 KYC 和 AML 規則。 那些過去沒有遵守這些規則的人——例如 BitMEX – 面臨重大法律後果。

他們也被禁止與列入黑名單的個人進行交易，這為這些團體兌現其加密貨幣提供了主要障礙。

上週，鏈分析 亮相 一種新工具，甚至允許 Web 3 應用程式和 DeFi 交易所自動識別區塊鏈上受制裁的個人。