受制裁的加密貨幣交易所 Garantex 調查了超過 20 億美元的 USDT 轉賬

在兩國對加密貨幣交易所 Garantex 實施制裁後，美國和英國調查人員正在進行雙重調查，調查 20 億泰達幣 (USDT) 透過加密貨幣交易所 Garantex 的流動情況。

據彭博社消息人士稱，調查涉及的交易可能構成自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來最嚴重的違反戰時制裁的行為之一。

對可能違反戰時制裁的調查並不一定表明 Tether Holdings 或其附屬公司有不當行為。 Tether Holdings 發言人重申，該公司仍致力於與執法部門合作，抓獲並防止犯罪不當行為。

根據愛沙尼亞報紙報道，Garantex 與俄羅斯一名被定罪的幫派成員、一家暴力收債機構和一家國家支持的石油公司有聯繫。在國際調查記者聯盟（ICIJ）的支持下，該報發表了 與 Garantex 有關的人員的不當行為的詳細信息.

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據美國財政部稱，Garantex 故意無視反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 義務，並允許其係統被非法行為者濫用。 Garantex 控制的加密錢包被列入外國資產管制辦公室的特別指定國民名單。

2023年XNUMX月，俄羅斯銀行 InDefi銀行 與俄羅斯公司合作推出Tether交易項目 埃克斯德。 該銀行的一位高階主管 是Garantex的創辦人.

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