被指控經營非法加密貨幣交易所 BTC-e 的俄羅斯國民亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）被引渡到美國，面臨欺詐指控。
在 聲明, 助理律師 Kenneth A. Polite Jr. 指出：
“經過五年多的訴訟，俄羅斯國民 Alexander Vinnik 昨天被引渡到美國，被追究運營 BTC-e 的責任，這是一個犯罪加密貨幣交易所，洗錢超過 4 億美元。”
他補充說：
“這次引渡表明了司法部對調查和打擊非法網絡活動的承諾，如果沒有司法部國際事務辦公室的不懈努力，這項引渡是不可能實現的。”
在 21 年 2017 月一項 2017 項替代起訴指控之後，Vinnik 於 XNUMX 年 XNUMX 月根據美國的要求在希臘被拘留
起訴書指出，Vinnik 及其同謀管理、運營和擁有 BTC-e，這是一個重要的在線洗錢和網絡犯罪實體，允許用戶之間進行比特幣交易。
該報告指出：
“起訴書稱，BTC-e 為全球網絡犯罪分子的交易提供了便利，並從眾多計算機入侵和黑客事件、勒索軟件詐騙、身份盜竊計劃、腐敗的公職人員和毒品分銷集團中獲得了犯罪收益。”
在運營過程中，BTC-e 收到了價值超過 4 億美元的比特幣。 此外，它還增加了從販毒到公共腐敗、退稅欺詐、身份盜竊和計算機黑客等犯罪活動。
2020 年 XNUMX 月，文尼克被巴黎法院判處五年徒刑， 區塊鏈新聞 報告。
當時，他因作為有組織犯罪集團的一部分洗錢和提供有關收益來源的虛假信息而被判刑。 他還被指控敲詐勒索和許多網絡犯罪。
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資料來源：https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges