俄羅斯交易所捲入加密貨幣換現金醜聞

對莫斯科和倫敦之間無問題轉賬的調查發現，有幾家俄羅斯加密貨幣交易所願意接受現金交易。

該調查由非營利組織透明國際 (TI) 進行，該組織旨在“通過提高透明度、問責制和誠信來結束腐敗的不公正現象”。

發布具有諷刺意味的標題報告，“從莫斯科市 使用加密貨幣： 從俄羅斯接收現金的分步指南 匿名在倫敦”，調查人員詳細說明了他們在俄羅斯購買 USDT 並在實際出現在英國首都時將其兌換成現金的嘗試。

“我們的主要目標是了解有多少 他們中的一些接受現金、兌換穩定幣，並提供在國外出售穩定幣換取現金的可能性。 在 特別是，我們尋找在倫敦獲得現金以換取 USDT 穩定幣的可能性。”

加密現金

TI 表示，加密貨幣為俄羅斯人提供“一種安全轉移金錢的方法y”出國。 該非營利組織表示，由於對加密貨幣購買者收入來源的檢查不足以及規避機場設置的 10,000 美元現金限額，這種方法是有利的。

由於比特幣和山寨幣存在波動風險，TI 表示，作為市場份額最大的穩定幣，USDT 為無條件轉賬提供了“避風港”品質。

“對於那些希望匿名轉賬的人來說，USDT 是一個避風港 他們的錢從俄羅斯轉移到國外，不想承擔任何與匯率有關的風險 與 BTC 和山寨幣相關的波動。”

調查人員順便提到了 USDC，但堅持在調查中使用 USDT，以盡量減少聊天操作員的互動，避免引起懷疑。

儘管 TI 暗示對現金交易的加密持懷疑態度，但值得提醒的是，現金是私人交易的最終形式，對隱私的渴望在本質上並不構成犯罪。

結果

TI 確定了位於俄羅斯首都莫斯科市區的 21 家加密貨幣交易所。 進一步研究指出，14 家交易所中有 21 家提供場外交易 (OTC) 服務，將盧布現金兌換成 USDT。

儘管沒有公開宣傳現金兌換服務，但 TI 發現 8 家交易所中有 21 家願意通過在倫敦將 USDT 兌換成現金來促進第二站交易。 交易是通過 Telegram 或相應交易所的網站實時聊天安排的。 這八家交易所是：

• 驕傲改變
• 比特幣
• 阿爾法.exchange
• 菲尼克斯24
• 我的變化
• 24ExPay
• 蘇克斯
• 信任交換

當聯繫加密貨幣交易所徵求意見時， Alfa.exchange、Pridechange、Trust-exchange、Mychange 和 Suex 沒有回應。

24ExPay Finex24 表示他們在英國沒有合作夥伴或辦事處，並否認收到在倫敦兌換資金的指示。

Bitokk 回應稱將審查研究結果，但堅稱該公司遵守聯邦行動特別工作組 (FATF) 建議的洗錢程序。

為打擊犯罪和恐怖主義濫用行為，FATF 於 2022 年 XNUMX 月更新了其旅行規則標準，建議交易所（或虛擬資產服務提供商）在虛擬資產交易的同時共享相關發起人和受益人信息。

TI 於 1993 年 XNUMX 月由前世界銀行員工創立，其中包括擔任區域總監一職的 Peter Elgan。