俄羅斯國民 Anatoly Legkodymov——中國加密貨幣交易所的創始人，據信過去幾年一直住在中國—— 最近被捕時 居住在佛羅里達州邁阿密。 他被指控經營一家無牌匯款公司。
Anatoly Legkodymov 在邁阿密被捕
有問題的企業是 Bizlato Ltd。據稱該公司沒有執行該地區監管機構制定的必要反洗錢要求。 雖然從公司用戶那裡收集了一些身份信息，但該公司在確保 KYC（了解你的客戶）協議到位方面做得還不夠。 該公司還被指控為創建虛假賬戶或未以自己的名義運營的用戶提供服務。
Legkodymov 是該公司的大股東。 據說，他與 Bizlato 的其他高管一起，在 Hydra Market 等公司的幫助下參與了價值超過 700 億美元的非法彙款，Hydra Market 是一個販賣假身份證、毒品和槍支等非法產品的暗網場所。 副總檢察長麗莎摩納哥在一次會議上解釋說：
在海外運營或將您的服務器移出美國大陸不會保護您，無論您是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統，您都可以在美國法庭內為您的罪行負責.
提到熱帶島嶼可能與巴哈馬群島有關，那裡設有現在臭名昭著且已停業的 FTX 交易所。 長期以來被認為是該行業的金童，FTX 在一堆問題中分崩離析 破產申請 並涉嫌欺詐，其最高執行官山姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried） 現在面臨審判. 據信，SBF 拿走了用戶資金，並用這筆錢還清了他的另一家公司 Alameda Research 的貸款。 據稱他還購買了巴哈馬房地產。
Legkodymov 可能會因為經營這家公司而在獄中度過接下來的五年。 40 歲的 Legkodymov 於 2022 月下旬被捕，在撰寫本文時似乎尚未獲得律師服務。 人們還認為，在 XNUMX 年初烏克蘭入侵後，Bizlato 幫助俄羅斯的各種人物避免了製裁，儘管表明這一點的證據有限。 相反，財政部副部長 Wally Adeyemo 解釋說：
我們所知道的是，俄羅斯已經建立了一個對網絡罪犯寬容的生態系統。
俄羅斯是加密貨幣犯罪天堂嗎？
Breon Peace – 美國紐約東區檢察官 – 評論:
進行加密貨幣交易的機構並不凌駕於法律之上，其所有者也並非超出我們的能力範圍。 正如所指控的那樣，Bitzlato 將自己作為一個無需質疑的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並因此獲得了價值數億美元的存款。
資料來源：https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/