卡塔爾加密貨幣洗錢工作失敗

金融行動特別工作組（FTAF）批評卡塔爾對加密貨幣洗錢和恐怖主義融資的反應不力。 儘管禁止虛擬資產提供商和加密貨幣交易，但卡塔爾並未有效執行該禁令。

金融行動特別工作組 (FTAF) 譴責卡塔爾在洗錢方面的不當做法。 該組織的一份報告稱，該國需要在應對恐怖主義融資方面做出“重大改進”。 

卡塔爾的加密貨幣洗錢定罪

FATF 是一家總部位於巴黎的國際監管機構，負責制定打擊洗錢和恐怖主義融資的全球標準。 該組織的報告指出，儘管該國的金融情報機構“裝備精良”，但其“精密的分析能力”並未得到充分利用。

“卡塔爾只對少數恐怖主義融資定罪和起訴。 卡塔爾的風險狀況與被起訴和定罪的恐怖主義融資活動的類型和程度之間存在重大不一致。”

卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣。儘管如此，FATF 表示實施還不夠。

該組織的結論是，卡塔爾“沒有證明主管當局主動識別並針對可能違反這一禁令的行為採取執法行動。” 然而，它確實承認，在 2020 年至 2022 年 2007 月期間，43 筆交易被拒絕，XNUMX 個賬戶被關閉。

2019 年禁止使用加密貨幣

在回應 FTAF 的報告時，數字合規公司 SmartSearch 的董事總經理 Martin Cheek 告訴 BeInCrypto： 

“卡塔爾在反洗錢 (AML) 措施方面取得的進展理所當然地贏得了讚譽。 但是，儘管在技術上表現出對 FATF 要求的高度合規性，但在加強其反洗錢框架方面仍有工作要做。 如果沒有健全的數字合規結構，任何企業都可能成為洗錢的工具，並為世界上一些最嚴重的犯罪提供掩護。”

他繼續說：

“雖然卡塔爾實施了基於風險的方法來評估洗錢和恐怖主義融資，但對這些犯罪的複雜形式的理解需要改進。 數字合規的實施將進一步加強卡塔爾的整體反洗錢框架”

儘管禁止使用加密貨幣和其他數字資產，總部位於新加坡的加密貨幣交易所 Crypto.com 還是 2022 年 FIFA 世界杯的官方贊助商。 但是，與會者可以使用 BitPay 卡（一種加密借記卡）進行購買。

隨著數字資產使用的增加，對洗錢的擔憂也在增加。 就在本週，歐盟就打擊犯罪展開了新的磋商。 在全球範圍內，執法機構正在聘請更多的鏈上分析師來檢測非法資本流動。