FATF 批評卡塔爾中央銀行實施加密反洗錢

• QFCRA 於 2019 年 XNUMX 月發布了禁止提供虛擬資產服務的禁令。
• 該國透露，它正在積極研究 CBDC 的潛在應用。

卡塔爾中央銀行 (QCB) 受到金融行動特別工作組 (FATF) 的批評。 這是因為未能有效執行 QCB 自己的禁止虛擬資產服務提供商的政策。

成功打擊不斷發展的各種犯罪行為。 比如懲罰虛擬資產服務商。 正如 31 月 XNUMX 日發布的一份報告所指出的那樣，卡塔爾必須提高其技能。這是由全球反洗錢和恐怖主義資金監管機構提出的。

此外，卡塔爾金融中心監管局 (QFCRA) 於 2019 年 XNUMX 月發布了禁止在卡塔爾金融中心內外提供虛擬資產服務的禁令。

需要加大調查力度

當時，監管機構向任何分銷或支持供應或交換加密資產的公司發出警告。 表示將根據 QFCRA 的權利和義務實施處罰。

金融行動特別工作組 (FATF) 發布了一份報告。 它表示，儘管卡塔爾取得了“積極和持續的進步”。 特別是，在為其幾乎完整的統一登記冊收集實益所有權信息方面，需要做更多的工作。

此外，據稱卡塔爾揭露洗錢案件的“精密分析能力”並未得到適當利用。 因此，促使人們呼籲該國當局加強調查工作。

儘管卡塔爾對公司實施了禁令。 提供與虛擬資產相關的服務，該國透露正在積極研究中央銀行數字貨幣（CBDC）的潛在應用。 早在 2022 年 XNUMX 月，就有報導稱 QCB 已進入 CBDC 發行過程的“基礎階段”。