加密貨幣

反對派媒體將俄羅斯立法者與當地加密貨幣場外交易聯繫起來

12/21/2022
比特幣以太幣新聞

一位俄羅斯立法者是該國加密貨幣開採合法化法案的起草人之一，他與當地的場外交易 (OTC) 交易所 Bankoff 有關聯。

俄羅斯反對派活動家米哈伊爾·霍多爾科夫斯基 鏈接 Bankoff 在 19 月 XNUMX 日倫敦調查項目 Dossier Center 的一篇文章中向立法者 Andrei Lugovoi 表示。

這篇 6,000 字的文章附有一段名為“加密克里姆林宮：當局如何清洗比特幣”的視頻，發佈於 霍多爾科夫斯基直播 YouTube頻道。

根據 Dossier 的說法，Bankoff 是全球加密貨幣交易所 Binance 上使用俄羅斯盧布最活躍的點對點交易員。 據此前報導， 幣安繼續為未受制裁的俄羅斯人提供服務 儘管歐盟在 XNUMX 月份禁止了俄羅斯的所有加密貨幣交易。 Bankoff OTC 平台只接受客戶的現金，幾乎沒有反洗錢或了解你的客戶控制。

據報導，該交易員的辦公室位於莫斯科市摩天大樓區一棟建築的 65 層。 該場所屬於布拉茨克電力網絡公司，該公司在俄羅斯中東部城市布拉茨克周圍配電，這是一個 加密貨幣挖礦中心.

根據 Dossier 的說法，Bankoff 每天可以從用戶的加密交易中收取高達 20,000% 的佣金，收入高達 4 美元。 據報導，Lugovoi 的妻子 Ksenia Lugovaya 自 2018 年以來也持有布拉茨克電力網絡的股份。她丈夫提交的一份聲明顯示，據稱在檔案視頻中顯示，Lugovaya 在 29.6 年的收入為 400,000 萬盧布（略高於 2021 萬美元）。 XNUMX 年除布拉茨克電力公司外沒有其他收入來源。

Dossier 文章和視頻還描述了 Dossier 的代表如何據稱能夠將 100,000 盧布（1,400 美元）兌換成 Tether（USDT） 使用 批准的俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex. 據報導，該代表能夠將 USDT 從 Garantex 發送到 Binance，然後成功轉移到英國金融科技公司 Wise 的一個賬戶，從而在美國製裁的情況下能夠分配這筆錢。

這樣的計劃不僅可以讓俄羅斯政府官員避免制裁，還可以為他們賺錢，視頻中的發言人 認為，說明：

“這並不妨礙俄羅斯官員和安全部隊成員使用加密貨幣，不僅可以將數百萬人帶出該國，還可以從中賺錢。 長期以來，受到全球執法機構密切關注的人都與此有關。”

雖然顯然自己從加密貨幣中受益，但俄羅斯立法者一直在積極反對普通人進行加密貨幣投資的想法。 俄羅斯政府尚未使任何本地加密貨幣交易所合法化，中央銀行已 堅決反對加密貨幣投資.

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除了支持俄羅斯最大的加密貨幣場外交易平台之一，Lugovoi 還以製定當地加密貨幣法律而聞名。 他是該書的作者之一 加密貨幣挖礦法案出台 17 月 2006 日進入俄羅斯議會下院。盧戈沃伊在 XNUMX 年涉嫌在英國毒殺前俄羅斯安全官員亞歷山大·利特維年科後開始了他的政治生涯。

Helen Partz 的補充報導。