OFAC 制裁為朝鮮 Lazarus 集團轉換加密貨幣的場外交易商

美國財政部已經確定了場外交易 (OTC) 加密貨幣交易商，他們協助朝鮮的 Lazarus Group 將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。 中國和香港的加密貨幣交易商已受到美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的製裁。 此外，一名駐中國的銀行家因協調部分非法現金流而受到製裁。

Wu Huihui 因“向 Lazarus Group 提供物質支持”而受到 OFAC 的製裁，該朝鮮黑客組織以一些最大的加密漏洞而聞名。 根據美國財政部 24 月 2021 日發布的一份聲明，居住在中國的 Wu 在 XNUMX 年的多筆交易中將價值數百萬美元的加密貨幣轉換為朝鮮“網絡參與者”的法定貨幣。

中國政府嚴格限制使用加密貨幣進行操作，但仍然可以進行場外交易。 財政部在聲明中說：

“朝鮮 [朝鮮民主主義人民共和國] 行為者經常使用 [...] 場外交易商網絡，包括位於中華人民共和國 (PRC) 的場外交易商，代表他們進行交易，以避免被金融機構或主管當局發現。 ”

旅居香港的英國人鄭鴻文因向吳提供物質支持而受到製裁。 據稱，他利用幌子公司幫助吳進入美國金融系統以避免被發現。

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居住在中國的朝鮮人沉賢燮是韓國光鮮銀行的副代表。 他因涉嫌協調包括 Wu 和 Cheng 在內的交易員的金融轉移而受到製裁，這些交易最終最終支持了朝鮮的大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。

美國財政部的 #OFAC 剛剛發布了針對朝鮮的更多製裁 #crypto-啟用制裁規避活動。

今天 OFAC 制裁了 Wu HuiHui 和 Cheng Hung Man，中國和香港的 OTC #cryptocurrency 經紀人……https://t.co/bLoqlVyMYo

— 傑伊“TechAdept”勞倫斯 (@TechAdeptRDD) 2023 年 4 月 24 日

美國司法部還宣布，已對 Sim 提起兩份起訴書，指控他與場外交易商合謀，利用被盜資金為朝鮮購買商品，以及朝鮮信息技術工人通過在美國非法就業創收。 18 月 XNUMX 日，聯邦對 Wu、Cheng 和 Sim 的起訴被退回。財政部指出，聯邦調查局和韓國政府參與了調查。

煙草產品和通信設備也被列為朝鮮通過利用加密技術獲得的法定貨幣獲得的商品。 Lazarus Group 與 Harmony Bridge 黑客攻擊、Ronin Bridge 黑客攻擊和其他重大漏洞有關。

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