納斯達克的《全球金融犯罪報告》揭示了流經全球金融體系的非法資金規模，預計到3 年將達到驚人的2023 兆美元。這份綜合報告在討論金融犯罪的各個方面時，特別忽略了對加密貨幣的任何提及，包括比特幣和穩定幣作為這些非法資金的管道。
納斯達克的驚人發現
納斯達克的報告描繪了全球持續打擊金融犯罪的嚴峻景象。報告估計，非法資金的很大一部分（約 782.9 億美元）與販毒有關，另有 346.7 億美元與人口販運有關。此外，報告還強調，有 11.5 億美元資助了恐怖活動，其中與詐欺相關的金額高達 485.6 億美元，令人震驚。
納斯達克執行長阿迪娜·弗里德曼 (Adena Friedman) 承認，幾十年來，金融機構一直處於解決這些問題的最前沿。然而，她強調了認識到沒有任何一家公司能夠單獨有效打擊金融犯罪的重要性。
加密貨幣在行動中失踪
納斯達克的報告中值得注意的是，儘管加密貨幣在全球金融領域中佔有重要地位，但並未提及。包括比特幣和穩定幣在內的加密貨幣由於其匿名性和易於跨境交易的特點，長期以來一直因其在促進非法活動方面的潛在用途而受到審查。
VanEck 數位資產策略總監 Gabor Gurbacs 提出了一個有趣的觀點。他認為，該報告省略了加密貨幣，這意味著主流金融體系（而不是數位資產）是這些犯罪的主要管道。
Tether 執行長 Paolo Ardoino 對報告中揭露的金融犯罪規模深表擔憂。他強調需要進行多邊合作來有效打擊這些非法活動。 Tether 是一家著名的穩定幣發行商，一直積極與世界各地的執法機構合作，凍結涉及非法交易的地址。
Ardoino 呼籲傳統金融機構效仿 Tether 的榜樣，共同努力遏制金融犯罪，這與報告的整體訊息產生了共鳴。
Chainaanalysis 呼應了調查結果
納斯達克的報告在 Chainaanalysis 最近發布的一份加密貨幣犯罪報告中找到了佐證。該分析同樣沒有將加密貨幣視為非法交易的罪魁禍首。相反，它強調了穩定幣的使用，主要用於透過交易所兌現為法定貨幣。報告顯示，這些交易涉及 24.2 億美元，這標誌著非法加密貨幣地址使用的價值大幅下降。
區塊鏈透明度雖然並非完全萬無一失，但在阻止加密領域內的徹底犯罪活動方面發揮著至關重要的作用。然而，諸如 Tornado Cash 之類的加密貨幣混合器等技術可能會混淆交易軌跡，儘管不能提供完全的不變性或不可追蹤性。
資料來源：https://www.cryptopolitan.com/nasdaqs-report-3-trillion-illicit-funds-flow/