TRM 報告稱，非法加密交易中最常使用的穩定幣

雖然全球領先的穩定幣Tether (USDT) 在促進區塊鏈領域的交易方面發揮關鍵作用，但區塊鏈分析公司TRM Labs 最近的一項分析揭示了USDT 普遍存在的一個不太理想的方面：它在非法加密貨幣流動中的重要用途。過去的一年。

這一發展是在加密貨幣領域非法交易總量下降的背景下展開的，這一趨勢歸因於針對生態系統內各個實體的製裁和監管行動的加強。

非法加密貨幣交易的核心？

根據 TRM Labs 的審查，Tether 在 19.3 年的非法交易額中佔 2023 億美元，較前一年的 24.7 億美元有所下降。儘管有所減少，USDT 仍然是用於犯罪目的最常用的穩定幣，包括在恐怖主義融資活動中佔據顯著主導地位。

TRM 的調查結果特別強調了 Tron 區塊鏈上 USDT 的使用，該區塊鏈擁有“Tet​​her 總交易量的很大一部分”，是恐怖主義融資實體的首選貨幣。據 TRM 稱，該區塊鏈接收 USDT 的恐怖融資相關地址增加了 125%。

該分析進一步細分了主要區塊鏈上非法資金流的分佈。 Tron 貢獻了其中 45% 的流量，較前一年增加。

報告稱，以太坊和比特幣區塊鏈緊隨其後，為 24% 和 18% 的非法交易提供了便利。

相比之下，Circle 發行的第二大穩定幣 USDC 的非法活動量較少，總計 428.9 億美元。

Tether 發言人在回應 TRM Labs 的報告時向彭博社表示：

雖然我們無法存取該報告，但歷史證據一再表明，由於對數據的誤解，交易數據經常被誇大，該數據假設如果某項服務收到一小部分非法資金，則該服務中的所有資金都是非法的，顯著誇大實際值。

值得注意的是，非法加密貨幣交易格局的這種轉變與該行業非法資金量下降的更廣泛趨勢相吻合，正如TRM 強調的那樣，非法資金量從前一年的34.8 億美元降至2023 年的49.5億美元。

TRM Labs 將這一積極進展部分歸因於「制裁力度增加三倍」以及針對「加密相關企業和個人」的監管措施。

Tether 的努力和監管審查

儘管 TRM 在報告中提出了主張，但 Tether 反對濫用其穩定幣的立場值得注意。去年，Tether 與美國當局和 OKX 加密貨幣交易所合作，凍結了與犯罪集團有關的價值 225 億美元的穩定幣。

此外，去年，Tether 還受到了包括聯合國毒品和犯罪問題辦公室在內的批評，該辦公室指出穩定幣在洗錢者和欺詐者中很受歡迎，尤其是在線上賭博平台的背景下。

針對這些批評，Tether 辯護 Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示，這使得 USDT 成為進行非法活動的「不切實際的選擇」。

該公司也對僅關注其穩定幣負面用途的評估表示失望，認為這種觀點忽略了 USDT 在支持新興市場發展中經濟體方面的作用。

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