邁阿密船員因實施欺詐性加密計劃而面臨 30 年監禁

美國司法部 (DOJ) 指控邁阿密的三名居民——Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza——詐騙銀行和加密貨幣平台，金額超過 4 萬美元。

這些人使用假身份購買數字資產，後來又向金融機構謊稱交易未經授權，以便賺取更多資金。 由於他們的罪行，這三人將面臨最高 30 年的聯邦監獄監禁。

制止騙局

在最近的 公告之後，美國當局宣布逮捕邁阿密市民達科爾特、岡薩雷斯和梅薩。 據稱，這些人使用被盜的首字母從加密貨幣交易所購買了數字資產，並向銀行投訴這些交易是在未經必要授權的情況下進行的，並要求退款。

“據稱，Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 使用被盜身份購買加密貨幣，然後通過對交易提出異議來加倍下注，欺騙美國銀行相信他們自己是他人欺詐的受害者。 由於 HSI 的埃爾多拉多特別工作組的努力，他們的口是心非已經被發現，他們現在面臨嚴重的聯邦指控，”美國檢察官 Damian Williams 說。

在他們的犯罪過程中，他們處理了超過 4 萬美元的欺詐性逆轉，而未公開的加密貨幣交易所損失了價值超過 3.5 萬美元的數字資產。

不過，國土安全調查局 (HSI) 發現了違規行為並組織了對這些人的逮捕。 該實體發誓要繼續朝著這個方向努力，並停止任何未來形式的加密詐騙：

“今天的逮捕表明，HSI 將如何與美國特勤局以及我們在紐約南區的合作夥伴繼續合作，利用加密貨幣交易的透明度來追踪非法資金的踪跡並揭開匿名的面紗。 ”

美國司法部指控 Da Corte、Gonzalez 和 Meza 共謀實施電彙和銀行欺詐以及嚴重的身份盜竊。 他們可能獲得的最高刑期是 30 年監禁。

維加斯犯罪團伙

加密貨幣詐騙者通常團隊合作，Joy Kovar 和她的兒子 Brent Kovar 是另一個例子。 去年，美國證券交易委員會 (SEC) 獲得 對這名 86 歲的婦女和這名 54 歲的男子發出臨時限制令，因為他們從 12 多名投資者那裡竊取了超過 270 萬美元。

該家族引誘人們投資他們位於拉斯維加斯的公司 Profit Connect Wealth Services。 兩人承諾，任何通過該平台將資金投入數字資產的人都會獲得可觀的回報。 騙子甚至向受害者保證，該公司使用“人工智能超級計算機”，因此他們的投資是安全的。

不用說，二人將這筆錢收入囊中，用來為自己購買奢侈品。 他們甚至購買了住宅。