第一季度俄羅斯大部分金融金字塔都與加密貨幣有關，騙子利用制裁話題

一位央行高級官員透露，今年第一季度俄羅斯發現的許多金融金字塔都與加密貨幣有關。欺詐者正在積極利用當今的熱門話題，包括制裁主題。

金字塔為俄羅斯投資者提供了規避西方制裁的途徑

在金融不確定性日益增加的情況下，龐氏騙局俄羅斯投資數字資產的廣告機會如雨後春筍般湧現。在監管機構 2022 年前三個月發現的所有金融金字塔中，超過一半都使用加密貨幣作為誘惑。

俄羅斯央行打擊不公平行為部主任瓦列裡·利亞赫 (Valery Lyakh) 告訴塔斯社：“基於使用加密貨幣進行轉賬或‘數字工具’投資的計劃已獲得了另一個推動力。” Lyakh 詳細介紹說，俄羅斯金融當局今年第一季度發現的金字塔中，超過 58% 與加密貨幣有關。

俄羅斯貨幣當局的高級代表補充說，像往常一樣，詐騙者會利用新聞中的熱門話題。 “在金融不確定性的背景下，在外國司法管轄區‘省錢’、投資外國項目、外國證券的呼聲很受歡迎，”利亞克解釋道。

瓦列裡·利亞赫指出，過去曾提出過類似的投資建議，但現在欺詐者也利用了俄羅斯因入侵烏克蘭而受到的製裁。他補充說，他們談論的是不支持針對莫斯科的措施的國家的項目，並提出規避國際支付限制，這已成為說服受害者匯錢的新伎倆。

俄羅斯利用加密貨幣逃避制裁的可能性引起了西方的擔憂，但穆迪最近的一份報告提示莫斯科使用數字資產避免處罰的能力受到加密貨幣市場規模相對較小和流動性較低的限制。然而，該評級機構承認，俄羅斯人進行的小額加密貨幣交易有所增加。

加密貨幣投資是臭名昭著的菲尼科龐氏騙局的主題，這是俄羅斯近年來最大的騙局，該騙局於去年夏天崩潰接收據 Chainaanalysis 稱，1.5 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月期間，比特幣價值超過 XNUMX 億美元。俄羅斯執法部門近日被捕 Finiko 的另外六名成員參與了對俄羅斯、其他前蘇聯國家和世界各地數千名受害者的詐騙。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。