韓國監管機構調查與泡菜溢價有關的超過 6.5 億美元的銀行

韓國銀行因協助 6.5 億美元可疑海外匯款而受到調查，這些匯款與加密貨幣套利公司有關。

韓國銀行對 6.5 億美元的可疑交易進行調查

據《亞洲時報》週一發表的一篇報導稱，金融監管局 (FSS) 在 XNUMX 月底發現大量海外匯款交易後，於上個月對韓國銀行展開了調查。

調查顯示，在 6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期間匯出海外的 XNUMX 億美元中，大部分來自加密貨幣交易所賬戶，然後才被匯出國外，這意味著一些韓國公司正在利用“泡菜溢價 (kimp)”。

泡菜溢價是指韓國和外匯之間加密貨幣價格的差異。 投資者在外匯交易所購買加密貨幣，然後在韓國交易所出售以獲取利潤。

泡菜溢價交易引起了監管機構的警覺，因為它促進了該國的資本外流。 根據市場追踪機構 CryptoQuant 的數據，泡菜溢價目前為 +3.37%，但最近在 20 月份高於 +XNUMX%。

根據新韓銀行和友利銀行的報告，大部分匯出的資金最初是從國內加密貨幣交易所轉移到韓國公司的各個公司賬戶。

《亞洲時報》週一報導稱，這些大筆匯款已引發危險信號，表明投資者正在使用大量資金來利用泡菜溢價。

洗錢嫌疑

據KBS週日報導，也有人懷疑匯出的資金被用於洗錢，攜帶匯款的一些未具名公司的員工已被捕。

當 FSS 責令銀行調查此事時，匯往國外的總金額超出了 FSS 的預期。 據《亞洲時報》報導，FSS現在預計將對國內銀行進行額外的現場調查，這可能會發現額外的匯出資金。

FSS 現在預計將對允許最大匯款量的 Shinhan 和 Woori 實施制裁。 據《亞洲時報》報導，FSS 負責人 Lee Bok-Hyeon 表示，“我們正在認真對待外匯交易，制裁是不可避免的。”

新韓和友利目前正在進行現場調查，將於19月XNUMX日結束。

韓國的其他加密問題

XNUMX 月下旬，韓國調查人員對當地多家加密貨幣交易所進行了突擊搜查，扣押了交易記錄和其他證據，作為對 Terra 平台消亡相關情況的調查的一部分。

根據 XNUMX 月份的報導，Terraform Labs 的倒閉迫使韓國成立了一個數字資產委員會，其職責包括制定法規和監督加密空間，直到根據宣布的《數字資產框架法》成立政府機構。

與此同時，在穩定幣 TerraUSD (UST) 和原生代幣 Terra (LUNA) 都失敗時給投資者造成巨大損失的 Terraform Labs 首席執行官 Do Kwon 終於首次公開露面 訪問 自該項目耗資 45 億美元以來。