只是一種預感？ 分析師指出加密貨幣內幕交易有所增加

自從股票市場起飛以來，內線交易就一直是不誠實投資者的主要做法，這一點很難證明，但卻經常受到懷疑。 隨著時間的推移，美國證券交易委員會等監管機構的成立就是為了打擊這種現象——儘管這種現象難以捉摸，很難找到肇事者。

這是由於內線交易的性質決定的，內線交易只不過是熟人之間對一家公司或其他人進行看似不經意的評論就能引發的。

儘管監管機構在傳統金融領域很大程度上成功地遏制了這個問題，但在加密貨幣領域，這一問題似乎仍然存在，因為加密貨幣領域的法律先例很少，而成熟的實體則更加稀缺。

三個平台，一項調查

A report 由財務顧問 Argus Inc. 製作並經《華爾街日報》審查的這篇文章分享了對即將在 FTX、Binance 和 Coinbase 上實際添加代幣之前在這些平台上上市的代幣交易的見解。 透過追蹤參與這一現象的錢包，幾名內線交易的主要嫌疑人被揭露。

46 個錢包被確定在各種新興項目在上述交易所之一上市前不久購買了價值高達 17.3 萬美元的加密資產。 從這些交易中獲得的利潤至少達到 1.7 萬美元。

然而，這個數字僅考慮了當場交易穩定幣或法定貨幣的代幣。 一旦與進一步精明的交易相結合，實際數字可能會高得多。

一週交易全部完成

最明顯的罪魁禍首是一個錢包，根據記錄，該錢包在六天內購買了價值 360 萬美元的 Gnosis，就在幣安宣布該資產上市之前。 該公告導致代幣價格在一小時內上漲 110 美元。

Gnosis 的持股很快就被掛牌出售，這位神秘的「投資者」在最後一次拋售的四個小時內就獲得了 140 萬美元的利潤。

對詐欺零容忍

所有三個交易所的發言人都重申了其平台對內線交易的零容忍政策。 例如，幣安據稱禁止員工在 90 天內兌現任何投資。

“我們的安全團隊遵循一個長期的流程，包括內部系統，來調查並追究那些從事此類行為的人的責任，立即終止的影響是最小的。”

CZ 也在 Twitter 上向相關各方保證調查已經啟動，並敦促追蹤者將任何疑慮轉發給幣安內部審計部門。

看到一篇關於內幕交易的文章。 我們奉行零容忍政策，並以最高標準要求自己。 3 名調查人員檢查了這些錢包，沒有發現與幣安員工有關聯。

如果您看到任何可疑的電子郵件 [電子郵件保護]

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— CZ？ 幣安（@cz_binance） 2022 年 5 月 21 日

儘管在可預見的未來，內線交易可能會在所有投資領域持續存在，但所有機構的監管機構和合規團隊將繼續努力阻止不誠實行為。