日本關於加密貨幣轉移的政策以洗錢為目標 – crypto.news

根據 日經指數，日本政府最早將在次年春天頒布轉賬規定，以阻止犯罪分子利用加密貨幣機構轉移現金。 平台運營商有必要在新規下共享客戶數據 法案 關於防止轉移犯罪所得。 該行動旨在監控參與非法活動的人進行的金錢交易。

東京緊隨其後

一項擬議的立法變更將在 3 月 2023 日開始的特別國會會議之前提出。該法律將在監管匯款的旅行指南中擴大加密貨幣的定義。 計劃於 XNUMX 年 XNUMX 月生效。

在2019， 金融行動特別工作組（FATF），一個研究反洗錢政策的全球組織建議各國採用該規則。 美國、德國、新加坡和其他國家已經頒布了法律，歐盟也準備這樣做。

將加密貨幣傳輸到另一個平台時，修訂後的規定將強制執行 加密公司 提交客戶詳細信息，其中包括消費者的姓名和地址。 該法律旨在追踪騙子進行比特幣轉移的地點和時間。

如果交易所運營商違反規定，他們將得到政府指示，並且必須遵守糾正措施。 違反此類命令的人將受到刑事制裁。

穩定幣是一種價值與某種形式的合法現金掛鉤的加密貨幣，同樣將受法律管轄。

從 2014 年春季開始，當在今年的國會例會上獲得批准的更新後的基金結算法生效時，這些硬幣的支付將通過註冊程序進行管理。 政府將製定更廣泛的加密貨幣監控機制，為日本加密貨幣的增長做準備。

“圍攻”下的加密“匿名”

對於內部和國際匯款，日本銀行家協會的 Zengin 系統和環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 保留客戶的詳細信息。

與洗錢有關的《外彙和對外貿易法》和《國際恐怖主義資產凍結法》將與《防止犯罪所得轉移法》同時更新。 由於對《外彙和對外貿易法》的擬議修正案，穩定幣將於 2023 年 XNUMX 月被列入受監管商品清單，該修正案將禁止與俄羅斯和其他實體等受制裁實體之間的轉移。

打擊受制裁的核計劃

更新後的立法還將允許監管與相關個人在日本進行的金融和房地產交易。 朝鮮的 以及伊朗的核計劃，以停止為這些國家的原子計劃提供資金。

為在年底前生效，國際恐怖主義資產凍結法將進行更新。 《外彙和對外貿易法》目前規範與其他國家的業務。

根據聯合國安理會的決定，日本政府將朝鮮和伊朗核發展相關方確定為受制裁方； 然而，《國際恐怖主義資產凍結法》不適用於他們。

為了彌補可能用於資助核發展的缺口，FATF 呼籲修改立法。