意大利未經適當檢查就向 70 多家加密貨幣公司授予監管批准

儘管多個政府和 監管機構 採取非常謹慎甚至懷疑的態度來處理 加密貨幣領域與其他國家相比，意大利似乎正在讓尋求批准在其土地上運營的加密公司受到更少的審查，這讓他們在行業中受到批評。

事實上，意大利已獲得 73 家加密公司的監管批准，其中包括 Coinbase、Crypto.com 和 Binance，在相對較短的時期內——自 2022 年 XNUMX 月以來，如 CoinDesk的 桑達利·漢達加馬 報導 10月5。

這意味著這些公司現在是該國註冊機構的一部分，這表明它們符合意大利反洗錢 (AML) 標準。 貨幣兌換商登記處， 推出 18 月 XNUMX 日，由 Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 管理，該監督機構還維護 金融 代理人和信貸經紀人。

未經審查批准

也就是說，當局承認 CoinDesk 它仍然不確定如何從被添加到註冊表中的加密公司收集相關信息，並且它可能不會在 2023 年之前開始這樣做。

換句話說，儘管法律要求在 OAM 註冊以繼續其在意大利的活動，但註冊中的加密公司目前沒有受到審查或資金流動受到控制。

根據處理其中一些申請的 Lexia Avvocati 律師事務所的 Francesco Dagnino 的說法：

“據我所知，意大利可能是流程最簡單的司法管轄區。 只是登記而已。”

到目前為止，對申請加入名單的公司的唯一要求是提供 10 條信息，包括公司名稱、電子郵件地址、網址、稅收或財政代碼，以及任何物理運營點，例如 加密ATM.

此外，正如 OAM 所說，申請人需要提供一個“註冊辦事處，如果與註冊辦事處不同，還需要提供行政辦事處，或者如果他們的辦事處位於不同的歐盟國家，則需要在意大利提供一個“常設機構”。 CoinDesk。

歐盟和其他司法管轄區對加密貨幣的立場

另一方面，正如最近在 report.

此外，歐洲央行 (ECB) 行長克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 警告 加密貨幣對中央銀行作為經濟“錨”的作用構成了障礙，而數字資產可能會導致自由銀行時代。 

近日，英國監管機構金融行為監管局（FCA）， 回擊批評 關於其對新加密運營商許可證的處理，稱其嚴格措施是其與其他司法管轄區相似的標準的一部分。

與此同時，日本監管機構正在加強舉措，通過引入監管加密貨幣在犯罪活動中的使用 新的匯款法 這將防止犯罪分子使用 密碼交換 洗錢，如 Finbold 報導.