- 據報導,法國的涉嫌欺詐者設立了騙局業務以獲得政府的 COVID-19 救濟
- 然後這些資金被送往以色列的可疑洗錢者,他們通過加密貨幣洗掉了它們
以色列的秘密行動搗毀了一個以加密貨幣為燃料的洗錢團伙,該團伙涉嫌欺騙法國政府數百萬歐元。
三名涉嫌欺詐者在以色列被捕,他們聲稱他們洗錢的資金來自國外犯罪,當地警方和鑽石單位稅務機關在聯合聲明中表示 聲明 上週一。
刑事計劃的一個關鍵要素是 刺激激勵 法國政府在 COVID-19 大流行期間發放的資金, 以色列的時代 報告。
據稱,這三人利用該計劃通過建立虛假企業來申請與大流行相關的支持。 隨著政府迅速撥出資金,他們可以輕鬆申請援助。
然後,他們聯繫了以色列現已被捕的嫌疑人,當局稱這些嫌疑人使用非法資金購買數字資產,然後將其轉換為不同的加密貨幣,以隱藏他們的踪跡。
最後,據報導,加密貨幣被轉換為法定現金並寄回法國的欺詐者。
對該計劃的調查始於去年,法國當局牽頭。 今年早些時候,以色列警方通過臥底行動跟進。 數量不詳的其他嫌疑人也被拘留訊問。
特別犯罪部門 Lahav 433(以色列對 FBI 的回應)和稅務機關的 Yahalom 部門正在進行調查。 他們正在與歐洲當局合作,包括法國執法部門和歐洲刑警組織。
該計劃涉及的資金總額尚不清楚,也不清楚以色列的欺詐者因涉嫌洗錢而獲得了多少報酬。 當局表示,這三名嫌疑人將“在必要時”繼續被拘留。
目前,洗錢只是加密活動的一小部分
考慮到加密貨幣洗錢是一個熱門話題 最近的喧囂 圍繞加密混合器 龍捲風現金.
今年早些時候,區塊鏈分析部門 Chainalysis 報導 去年,網絡犯罪分子清洗了 8.6 億美元的數字資產,占同期所有加密交易量的 0.05%。
加密貨幣洗錢者主要依賴政策寬鬆的中心化交易所。 該公司指出,在數字資產生態系統之外,聯合國估計每年有 800 億至 2 萬億美元的法定貨幣被洗錢,相當於全球 GDP 的 5% 左右。
“……洗錢是幾乎所有形式的經濟價值轉移的瘟疫,”Chainalysis 寫道。 “執法和合規專業人士[應該]意識到隨著技術採用的增加,理論上有多少洗錢活動可以轉移到加密貨幣上。”
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資料來源:https://blockworks.co/israel-busts-crypto-laundering-op-over-french-covid-relief-fraud/