美國國稅局通過 MY Safra 銀行就 SFOX 數據傳喚加密避稅者

美國國稅局 (IRS) 已獲授權向紐約法院 MY Safra Bank 發出“John Doe”傳票 排除 星期四。 傳票將要求銀行提供有關可能未能通過主要交易商 SFOX 報告和繳納加密交易稅的客戶的信息。

美國國稅局在支持傳票的請願書中指出，與通過 SFOX 平台進行的加密貨幣交易相關的“重大稅務合規缺陷”。

“使用加密貨幣進行交易的納稅人應該明白，加密貨幣交易的收入和收益是應納稅的，”美國檢察官 Damian Williams 在一份聲明中說，並補充說傳票所要求的信息“將有助於確保加密貨幣所有者遵守稅法。 ”

SFOX 擁有超過 175,000 名註冊用戶，自 12 年以來總共進行了超過 2015 億美元的交易，連接了加密貨幣交易所、場外交易 (OTC) 虛擬貨幣經紀人和流動性提供者。

MY Safra 銀行於 2019 年與 SFOX 合作，為其客戶提供由聯邦存款保險公司支持的現金存款賬戶，用戶可以使用這些賬戶買賣數字資產。

美國國稅局局長查爾斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 表示：“政府能夠獲得有關那些未能報告其從數字資產中獲得的收益的第三方信息的能力，仍然是打擊逃稅的關鍵工具。”

根據 Rettig 的說法，法院批准傳票的決定“加強了我們正在進行的重大努力，以確保每個人都支付他們的公平份額。”

“從數字資產交易中獲得收入的納稅人需要遵守他們的備案和報告責任，”他補充說。

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美國國稅局追捕加密逃稅者

這不是美國法院第一次授予 IRS 收集參與加密貨幣交易的客戶數據的權利。

今年XNUMX月，加州一家法院的裁決 授權 美國稅務機構向 SFOX 發出傳票，要求提供有關任何“在 20,000 年至 2016 年期間通過或通過 SFOX 進行至少相當於 2021 美元的加密貨幣交易的美國納稅人的信息。”

請願書中包括的一些人包括“據稱參與龐氏騙局”並通過 SFOX 收到約 1 萬美元存款，但未在 2016 年、2017 年或 2018 年向 IRS 報告的人。其他人據稱存入數千美元SFOX 賬戶中價值美元的比特幣和其他加密貨幣，將其兌換成美元，將錢轉移到個人銀行賬戶，然後沒有報告交易的任何收益或損失。

2017 年，法院允許美國國稅局向加密貨幣交易所發出“John Doe”傳票 Coinbase. 這導致該公司共享了大約 14,000 名用戶的信息。

去年 XNUMX 月，法院再次批准向加密貨幣交易所發出的“John Doe”傳票 鯤 和 圓, 發行人 stablecoin USDC。