美國國稅局在 MY Safra 銀行追捕加密逃稅者

紐約一家法院週四裁定，美國國稅局 (IRS) 已獲准向 MY Safra 銀行提供“John Doe”傳票。 收到傳票後，銀行將被要求提供有關任何可能忽略通過主要交易商 SFOX 進行的加密貨幣交易申報和納稅的客戶的信息。

美國國稅局在支持傳票的請願書中引用了與通過 SFOX 平台進行的加密貨幣交易有關的“嚴重的稅務合規問題”。

美國檢察官 Damian Williams 在一份聲明中表示，使用加密貨幣的納稅人“應該了解加密貨幣交易的收入和收益是應納稅的”，傳票要求的信息“將有助於確保加密貨幣所有者遵守稅法。 ”

SFOX 連接加密貨幣交易所、場外交易 (OTC) 虛擬貨幣經紀人和流動性提供者。 自 2015 年以來，它已註冊超過 175,000 名客戶，總交易額超過 12 億美元。

為了向其客戶提供由聯邦存款保險公司承保的現金存款賬戶並允許購買和出售數字資產，MY Safra Bank 於 2019 年與 SFOX 合作。

美國國稅局局長查爾斯·雷蒂格（Charles Rettig）表示，“政府獲取有關未披露數字資產收入的人的第三方信息的能力仍然是偵查稅務欺詐者的關鍵武器。” 用雷蒂格的話說，法院發出傳票的決定“加強了我們正在進行的重大努力，以確保每個人都支付公平的份額。”

“從涉及數字資產的交易中獲得收入的納稅人需要遵守他們的申報和報告義務，”他繼續說道。

美國國稅局追捕加密逃稅者

美國國稅局已經獲得美國法院的許可，可以收集有關從事比特幣交易的客戶的信息。

今年 20,000 月，美國稅務局獲准向 SFOX 發出傳票，以尋求有關任何“在 2016 年至 2021 年期間通過或通過 SFOX 完成至少相當於 XNUMX 美元的加密貨幣交易的美國納稅人”的信息。

一名“據稱參與龐氏騙局”並通過 SFOX 收到近 1 萬美元存款但未能在 2016 年、2017 年或 2018 年向 IRS 披露的人是請願書中提到的人之一。 其他人被指控將價值數千美元的比特幣和其他加密貨幣存入 SFOX 賬戶，將其兌換成美元，然後將現金轉移到個人銀行賬戶，而沒有披露交易所的任何損益。

2017 年，法官授權 IRS 為加密貨幣交易所 Coinbase 提供“John Doe”傳票。 結果，該公司披露了近 14,000 名用戶的數據。 去年 XNUMX 月，法院再次接受了發送給加密貨幣交易所 Kraken 和 Circle 的“John Doe”傳票，後者是穩定幣 USDC 的創建者。

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