美國國稅局建立“數百個”加密案件——官員稱 7 年查獲了 2022 億美元的加密貨幣

據報導，一位官員表示，美國國稅局 (IRS) 正在建立“數百個”加密案件以打擊逃稅行為。在 2022 財年，美國國稅局刑事調查部門查獲了約 7 億美元的加密貨幣，是上一年總數的兩倍。

美國國稅局建立“數百個”案件以打擊通過加密貨幣逃稅

據彭博社週四報導，稅務機關的執法部門美國國稅局 (IRS) 刑事調查司 (CI) 正在建立“數百個”加密案件。該出版物引用了 CI 負責人 Jim Lee 的話，他說許多案件將很快公之於眾。

Lee 在新聞發布會上解釋說，這些案件主要涉及將加密貨幣兌換成法定貨幣，以及人們未能報告加密支付。 CI 負責人指出，雖然過去大多數案件都與洗錢有關，但他在過去三年中“確實看到了數字資產調查的轉變”。

刑偵科的年度報告週四發布的聲明稱，美國國稅局“查獲了創紀錄數量的數據和加密貨幣”。 Lee 告訴新聞媒體，CI 在 7 財年查獲了約 2022 億美元的加密貨幣，是上一財年總數的兩倍。 CI 財年從 1 年 2021 月 30 日開始，到 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日結束。

稅務機關去年成立了網絡和取證服務辦公室 (CFS)，以整合多個調查領域，包括數字資產、網絡犯罪、數字取證和物理取證。 Lee 聲稱，該辦公室基本上能夠追踪任何加密交易。

報告詳細內容：

在其優先事項中，CFS 支持整個機構範圍內有關非法使用數字資產以及如何利用它們來利用美國稅收和金融體系的刑事調查。

“CFS 不斷採取額外的措施來發展，特別是隨著去中心化金融 [defi]、點對點支付和增強匿名性的加密貨幣等領域的威脅不斷發展。由於資源相對有限，糧安委將重點放在可能產生最重大影響的案例上，”報告補充道，並詳細說明：

CI 優先考慮培訓和部署加密貨幣、區塊鍊和開源情報技術，以解開復雜的網絡金融犯罪計劃。

“當外國腐敗政府官員收受賄賂時，他們經常利用第三方轉移或清洗這些非法所得來購買房產、加密貨幣和許多其他資產。如果任何資金進入或通過美國金融系統，CI 可以追踪資金，”報告進一步詳細說明。

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Kevin是奧地利經濟學的學生，在2011中找到了比特幣，從那以後一直是傳福音者。他的興趣在於比特幣安全，開源系統，網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。