印度聯邦機構 ED 凍結了加密貨幣交易所 Vauld 價值 4.6 萬美元的資產

印度執法局 (ED) 凍結了 46 萬美元屬於 會 這是一個加密貨幣交易所。 在 Vauld 的新聞稿中，該公司表示不同意 ED 關於 Vauld 的 KYC（了解您的客戶）和 AML（反洗錢）程序的主張。

ED 沒收的這些資產也被發現存儲在 Flipvolt 加密貨幣交易所的銀行賬戶、支付網關餘額和錢包中。 46 萬美元與即時貸款應用案有關。 Flipvolt 是新加坡交易所 Vauld 的印度分部。

加密貨幣貸方提到，儘管與最近發布的聲明相關，ED 已發出綠色信號，儘管其充分合作，但凍結資產，

與在印度提供加密服務的其他幾家參與者一樣，我們於 2022 年 XNUMX 月收到了印度海得拉巴執法局的傳票，要求提供某些信息/文件。 在適當遵守傳票的情況下，我們與執法局充分合作，並提供了所有必需的信息/文件。

在 WazirX 之後，ED 檢查與洗錢有關的加密貨幣貸方 Vauld

教育署在班加羅爾的 Yellow Tune Technologies Private Limited 的多個場所進行了搜查，之後發布了凍結 Vauld 銀行餘額的命令。 在進行調查時，教育署發現了近 46 萬美元（370 億印度盧比）的存入資金。

這筆存款是通過 23 個實體進行的，其中包括被指控的 NBFC 及其金融科技公司，這筆款項通過 Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd 存入 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 的 INR 錢包。

據印度聯邦機構稱，凍結的資金是來自非法借貸行為的犯罪所得。 執法局一直在多個場所進行這些突襲。

這些場所屬於總部位於班加羅爾的 Yellow Tune Technologies，此次突擊搜查是針對涉嫌通過即時貸款應用程序進行欺詐行為的實體進行的調查。 調查尚未停止，仍可期待進一步調查。

印度聯邦機構對加密貨幣貸方的評價是什麼

ED 進一步談到了這項調查，並提到多達 23 家 NBFC（非銀行金融公司）以及金融科技公司將把 46 萬美元的資金轉移到 Vauld 在印度的子公司 Yellow Tune 的 INR 錢包中。

ED進一步提到，

…相當於 367.67 千萬印度盧比的動產與 Flipvolt 加密貨幣交易所以價值 164.4 盧比的銀行和支付網關餘額的形式以及價值 203.26 盧比的資產池賬戶中的加密資產在 PMLA（貨幣預防）下被凍結Laundering Act)，2002 年，直到加密貨幣交易所提供完整的資金追踪