印度的加密貨幣公司獲得像銀行一樣的“報告實體”地位

儘管印度政府和中央銀行一直對加密市場持批評態度，但他們正在努力使此事在監管上更加清晰。

今天早些時候，印度財政部發布通知稱，根據《防止洗錢法》（PMLA），加密貨幣和 NFT 業務應被視為“報告實體”。 這意味著在印度運營的加密貨幣公司必須滿足與銀行、支付系統運營商、證券中介等其他參與者類似的報告標準和 KYC 規範。

因此，KYC 規範將不僅僅是加密公司的最佳實踐，而是一項法律義務。 因此，印度的所有加密貨幣企業都必須向金融情報部門（FIU）報告任何可疑交易的法律地位。

考慮到印度中央銀行曾一度考慮全面禁止加密貨幣，這是一個可喜的進展。 上個月在印度班加羅爾舉行的 G20 會議期間，財政部長 Nirmala Sitharaman 談到 取得共同點 在所有 G20 國家之間建立加密貨幣監管框架。

“我們正在與所有國家討論，如果所有國家都能夠實現在遵循監管框架的同時有效的標準操作程序。 它正在與 G20 國家討論，”她說。

然而，在今年的預算會議期間，財政部並未對加密稅給予任何形式的放鬆。

印度的加密貨幣行業參與者提供支持

印度的加密貨幣行業參與者已表明願意與監管機構合作，同時在此事上提供支持。 CoinCDX 聯合創始人 Sumit Gupta 說過:

“緩慢但肯定地，我們正在朝著受監管的加密生態系統邁進！ 法律現在要求 CoinDCX 等實體根據 PMLA 進行盡職調查和加強盡職調查。 我們 CoinDCX 致力於打擊洗錢和恐怖融資。 一段時間以來，我們一直在自願執行這些合規性，但很高興看到這已經成為法律”。

他進一步補充說，他們正在尋找一種與 FIU-IND 共享數據的方法。 但是，這項新法律將開放這種數據共享渠道。 Sumit 表示，CoinCDX 將繼續與監管機構和政策制定者合作，讓未來更加清晰。

技術律師 Jaideep Reddy 說過：“很高興地說，我們早在 2018 年 XNUMX 月就提出了這項建議（附上片段），並且通知完全符合建議的規定”。

Bhushan是一位金融科技愛好者，在理解金融市場方面有著出色的才能。 他對經濟學和金融學的興趣吸引了他對新興的區塊鏈技術和加密貨幣市場的關注。 他一直處於學習過程中，並通過分享所學知識保持動力。 在空閒時間，他會讀驚悚小說，有時還會探索他的烹飪技巧。

所呈現的內容可以包括作者的個人意見並且受市場條件的限制。 在投資加密貨幣之前進行市場調查。 作者或出版物對您的個人經濟損失不承擔任何責任。