印度最大的加密騙局可能比先前估計的要大（報告） 

印度迄今為止最大的加密貨幣欺詐案繼續拋出新的細節，甚至在案件首次曝光四年後擴大了騙局的規模和範圍。

此前，警方估計 GainBitcoin 騙局涉及約 80,000 BTC，但現在他們懷疑該數字在 385,000 至 600,000 之間，媒體 報告 說。 即使按照目前的價格計算，600,000 萬個 BTC 的價值也超過 12 億美元，接近 XNUMX 萬億印度盧比。 

報告還表明，被騙的人數可能達到 100,000 人。 在傳銷計劃中損失資金的投資者提出的警方投訴（First Information Report – FIR）已增加到 40 起。到目前為止，警方已檢測到 60,000 個用戶 ID 和電子郵件地址。 

GainBitcoin 騙局的策劃者 Amit Bhardwaj 於今年 XNUMX 月死於心臟驟停。

有缺陷的商業模式 

這種多層次的營銷計劃為 BTC 投資提供了 10% 的每月比特幣回報，為期 18 個月。 來自印度和國外的投資者為了獲得更高的回報而存入了他們的比特幣。 但鑑於 BTC 的數量有限，這是一種從一開始就有缺陷的商業模式，最終在 2018 年破產，留下了一長串被騙的投資者。  

在曠日持久的調查和司法程序中，印度最高法院曾一度 問 政府律師解釋比特幣在印度是否合法——迄今為止，當局一直避免直接回答這個問題。 

追踪錢包

印度執法局 (ED) 正在調查此案，並因涉嫌參與詐騙而對 Amit Bhardwaj 的幾名家庭成員進行了登記，其中包括他的父親和兄弟。 XNUMX 月，它動議印度最高法院，指示主要被告之一和 Amit Bhardwaj 的兄弟通過提供用戶名和密碼來訪問他的加密錢包。

然而，被告通過他的律師表示，他已經向警方提供了所有細節。  

但調查人員認為，包括 Ajay 在內的 Bhardwaj 家族使用多個錢包收集 BTC 存款，其中許多仍有待追查。 本月早些時候，教育署在德里的六個地點進行了突擊搜查，其中一些地點與德里一家律師事務所的律師有關。

媒體報導顯示，教育署沒收了數個電子設備和重要文件，這表明被 GainBitcoin 騙局欺騙的人數可能超過 100,000 萬人。

調查人員被捕 

此前， 加密土豆 報導 警方逮捕了兩名私家偵探，罪名是在調查此案期間從其中一個錢包中盜竊了 1,100 多個比特幣。 由於當局缺乏必要的專業知識，他們被帶上飛機協助警方調查。

其中一名調查員是著名的印度警察局 (IPS) 的前警官，他自願退休，並創辦了一家專門從事加密貨幣欺詐的私人調查公司。