印度警方以 200,000 美元的加密貨幣欺詐逮捕了一名男子⋆ZyCrypto

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警方在印度大都市孟買逮捕了一名男子，該男子涉嫌承諾比特幣投資每週獲得高回報，從而欺騙數人 1.55 億印度盧比（約合 199,000 美元）， 媒體報導稱.

案件詳情

根據 24 歲健身教練 Aatish Patil 向警方提交的投訴，健身房的一位顧客 Arpita Dey 向他講述了 Jagdish Laadi 的事。 她告訴他，Laddi 從事比特幣交易，可以幫助他投資比特幣和其他加密貨幣。

2021 年 25 月，帕蒂爾在拉迪的住所見到了拉迪，拉迪向他展示了幾份演示文稿。 他還承諾一周內獲得1%的投資回報。 帕蒂爾被拉迪的承諾和演示所說服，向拉迪介紹了他的兄弟阿什什。 在這些會談過程中，拉迪向他展示了大約 129,000 千萬印度盧比（約合 XNUMX 美元）的節省。 根據向警方的投訴，拉迪還向他們保證沒有風險。

Patil 和他的兄弟 Ashish 都投資了 600,000 印度盧比（約合 7800 美元），但沒有獲得承諾的利潤。 當他們與拉迪交談時，沒有得到令人信服的答复。 最後，他們到達了 Laadi 的家，在那裡他們得知還有其他幾個人也以同樣的方式被騙，其中包括 Anita Pardeshi，她損失了 10,00,000 印度盧比（約合 128,892 美元）。

《印度斯坦時報》援引一名警官的話說：“帕蒂爾隨後聯繫了其他受到拉迪類似欺騙的人，並向查科普（孟買）警方提出投訴。”

根據帕蒂爾的投訴，警方於24月420日根據印度刑法典第406條和第1.55條（分別涉及欺詐和失信刑事罪）對拉迪提出投訴，並將他逮捕。 警方估計，拉迪欺騙了投資者 190,000 億印度盧比（約合 XNUMX 萬美元）。

雖然警方正在試圖找出此案中的其他投資者，但他們相信投資者不會主動出面，因為擔心他們可能會永遠失去錢。

缺乏監管加劇了問題 

最近，加密貨幣欺詐案件明顯增加。 印度廣告標準委員會 (ASCI) 最近意識到了這個問題，並 要求數字資產廣告商附帶免責聲明 上面寫著：“加密產品和 NFT 不受監管，並且風險很高。 對於此類交易造成的任何損失，監管部門可能無法追索。”

但加密貨幣行業缺乏監管也影響了必須處理各種與數字資產相關案件的執法機構。 他們找不到適用於這些案件的適當法律。 在大多數情況下，加密貨幣欺詐案件由專門適用於犯罪活動的現有印度刑法或《防止洗錢法》（PMLA）處理。