印度就洗錢指控調查十家加密貨幣交易所

印度執法局已對十家加密貨幣交易所展開調查。 董事會表示，這些交易所幫助清洗了價值超過 125 億盧比的加密資產，相當於超過 XNUMX 億美元。

印度調查十家加密貨幣交易所的洗錢活動

經濟時報的報導 說過 這些尚未命名的交易所被與洗錢指控有關的公司用來購買價值超過 100 億盧比的加密貨幣。 這些資金後來被發送到外部錢包，其中大部分位於中國大陸。

消息人士補充說，這些交易所通過可疑的方式收集了 KYC 數據，因為被跟踪的賬戶屬於居住在偏遠地區且未參與交易的人。

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然而，交易所繼續聲稱他們遵守了 KYC 要求。 此外，這些交易所未能提供任何可能提供有關洗錢活動信息的可疑交易報告。

這些交易所未能遵守監管機構的要求，使得賬戶追踪過程變得困難。 一些接近調查的消息人士補充說，在賬戶所有者得知此事後，他們從賬戶中提取了資金。 調查人員還補充說，加密行業缺乏透明度和監管使得公司更容易將其資產隱藏在離岸賬戶中。

幣安與印度的 WazirX 不和

Binance 和 WazirX 在兩家交易所的首席執行官在 Twitter 上發表了幾篇帖子後一直爭執不下。 爭論圍繞著幣安是否收購了 WazirX。

兩家公司之間的爭吵是在印度當局凍結 WazirX 的銀行賬戶之後發生的。 在 WazirX 與超過 8 家金融科技公司的洗錢活動有關後，價值超過 15 萬美元的與交易所有關的資金被凍結。

幣安還回應稱，WazirX 需要對其運營和用戶資金承擔全部責任。 幣安還強調，它與 WazirX 的運營無關。

儘管對這些交易所進行了調查，但行業專家認為，傳統的金融體係也應該受到指責。 通過傳統銀行進出這些平台的資金沒有進行適當的盡職調查來追踪資金，這就是這些銀行沒有檢測到交易的原因。

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