印度調查十家加密貨幣交易所洗錢超過 125 億美元

印度執法局正在對十家加密貨幣交易所進行調查，據稱這些交易所涉嫌洗錢超過 1 億盧比，相當於超過 125 億美元的數字貨幣。

根據該 經濟時報，這些交易所（尚未確定）被幾家被指控洗錢的公司用於購買超過 100 億盧比的加密貨幣，然後將其發送到其他國際錢包，這些錢包大多與中國大陸有關。

交易所對其用戶活動的控制不佳

此外，消息人士指出，交易所收集了來源可疑的 KYC 數據，因為被跟踪的賬戶屬於生活在偏遠地區的人，“與交易無關”。

然而，這些交易所聲稱他們遵守了 KYC 規定，儘管沒有提供任何可疑交易報告 (STR)，這些報告可能會產生任何關於假定洗錢的信息。

因此，據接近調查的消息人士稱，未能遵守監管機構要求的措施使得追踪該賬戶變得更加困難，該賬戶在得知調查後便開始提取資金並註銷。

“一旦這些公司得知他們處於掃描儀之下，他們就會關閉商店並使用加密路線將資金轉移到國外。 加密生態系統的不透明性和不受監管的行業為這些公司將資產停放在海外提供了必要的保障，”

印度十字準線中的幣安和 WazirX 加密貨幣交易所

作為最近的CryptoPotato 報導，Binance 和 WazirX 是 ED 的目標，緊隨其後 幾次推特口角 兩家公司的首席執行官之間就 WazirX 的所有權和監管違規問題展開了討論。

在兩家公司的爭吵之後，ED 凍結 WazirX 的銀行賬戶 持有超過 8 萬美元，聲稱該交易所“積極”幫助了超過 15 家金融科技公司的洗錢活動。

幣安方面回應稱，他們希望 WazirX “對其運營和用戶資金承擔全部責任”，並強調全球加密貨幣交易所與 WazirX 的運營無關。

一位與經濟時報交談的行業高管表示，儘管 ED 正在調查幾家加密貨幣交易所的洗錢行為，但這些交易所是這些犯罪的第二個失敗點，因為資金主要來自傳統銀行，而傳統銀行也這樣做了追踪資金幾乎沒有，這就是為什麼“它沒有在銀行層面被抓到”。