印度：在 WazirX 之後，ED 從加密貨幣交易所 Vauld 附加價值 46 萬美元的資產

週四，有報導強調印度執法局（ED）封鎖了屬於陷入困境的加密貨幣交易所 Vauld 的價值 370 億盧比（約合 46 萬美元）的銀行資產。

這一消息是在 ED 凍結 Zanmai Lab Private Ltd 的一名董事的銀行賬戶後一周發布的，該公司是 Zanmai Lab Private Ltd 的運營商。 印度加密貨幣交易所 WazirX. 這一發展也發生在正在進行的 調查 印度機構至少有 10 家加密貨幣交易所涉嫌洗錢超過 125 億美元。

中國貸款應用程序報告了洗錢的受益人

根據本 釋放，Vauld 在 Flipvolt Technologies 旗下的本地實體被 23 家掠奪性金融科技和非銀行組織利用，將數百萬有問題的資金存入 Yellow Tune Technologies 控制下的錢包中。 在類似的案例中，據稱 WazirX 協助 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣渠道清洗非法貸款應用程序的犯罪收益。

該機構聲稱，Vauld 的印度實體的了解你的客戶 (KYC) 規範非常鬆懈，沒有加強盡職調查 (EDD) 機制，沒有檢查存款人的資金來源，也沒有提出可疑交易報告 (STR) 的機制除其他問題外。 

此外，該機構於 8 年 10 月 2022 日至 XNUMX 月 XNUMX 日在 M/s Yellow Tune Technologies Private Limited 的不同地點進行了搜索，以識別收款人的錢包和公司的受益所有人。 然而，ED表示，“但該公司的發起人無法追踪。 發現這個殼實體是由中國公民亞歷克斯和凱迪（真實姓名不詳）註冊成立的……”

據稱，沃爾德無視反洗錢法規

值得注意的是 總部位於新加坡的 Vault 在市場低迷期間宣布裁員後，該公司於 XNUMX 月停止了其平台上的存款、交易和取款。 現在，該平台被指控協助“被指控的金融科技公司避開常規銀行渠道”，“以加密資產的形式取出所有欺詐資金”。 該平台現在基本上因“鼓勵默默無聞和寬鬆的 AML [反洗錢] 規範”在洗錢中發揮積極作用而受到審判。

在回應 今日商業，Vauld 回應說：“我們正在調查此事，我們懇請您的耐心和支持，一旦我們有更多信息，我們會及時通知您。”

該公司還於 5 月 XNUMX 日宣布， 簽訂指示性合同 將被加密貨幣貸方 Nexo 收購。

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