人口販子如何利用加密貨幣進行交易

虛擬貨幣在人口販運和毒品販運中的使用顯著增加。在所有虛擬貨幣中，比特幣已成為執行非法交易最受歡迎的方式，這些交易支持走私和剝削人口的業務。美國財政部近日發布了一份分析報告。

為什麼犯罪者更喜歡比特幣？

虛擬貨幣或加密貨幣的匿名特性吸引了犯罪者。他們在支付人口販運和毒品販運等非法活動費用時使用這種貨幣來避免被發現。

它增加了聯邦法律在執行打擊兒童和人口販運法律方面面臨的挑戰。追蹤使用加密貨幣作為交換媒介和點對點行動支付的交易已經變得很困難。

美國政府問責辦公室發現，2021 年，在接受檢查的 27 個商業交易市場中，有 15 個接受虛擬貨幣。虛擬貨幣 ATM 是允許買賣的獨立機器。虛擬貨幣的兌換可用於洗錢、販毒等非法活動。

聯邦政府為解決加密貨幣犯罪所採取的措施

多個聯邦機構負責調查和起訴涉及線上市場和虛擬貨幣的販運案件。它包括司法部和其他機構（包括財政部）內支持販運案件調查的聯邦執法實體。 

最近的行動和調查：

• 2016年，美國國土安全部移民和海關執法部門的國土安全調查以及特勤局從一名人販子的虛擬貨幣錢包中發現並沒收了超過1.2萬美元。
• 2020 年，美國財政部國稅局網路犯罪部門的調查幫助關閉了 Helix。這是一個為毒販洗錢的暗網平台。
• 美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布了指導方針，幫助金融機構偵查涉及虛擬貨幣的販運活動。
• 聯邦銀行、證券和衍生性商品監理機構負責監督金融機構遵守銀行反洗錢要求的情況，包括通報可疑活動。 

加密交易永久記錄在公共區塊鏈上，這有助於執法機構使用區塊鏈分析工具調查非法活動。

然而，犯罪分子利用隱私技術來隱藏區塊鏈上的資金流動，因此追蹤此類非法交易變得更加困難。

FinCEN 發布報告：亮點

根據金融公司的政府文件，2020 年和 2021 年期間，加密貨幣（尤其是比特幣）的使用增加。在此期間，研究發現超過 2,311 起報告在販運活動中使用了加密貨幣。交易金額超過 412 億美元。

這些販運活動的受害者被迫從事勞工、奴隸、非自願奴役、苦役和其他形式的性行為。 2021 年，報告的使用量為 1,975 次。 

FinCEN 主任 Andrea Gacki 表示，金融機構的報告正在抓捕人口販運者，從而拯救和保護無辜生命。它還有助於執法。

Adarsh Singh 是一位真正的 Defi 和區塊鏈技術鑑賞家，他辭去了「四大」跨國金融公司的工作，全職從事加密貨幣和 NFT 交易。 他擁有深厚的金融背景，並擁有著名商學院的 MBA 學位。 他深入研究這些創新領域，揭示其複雜性。 他的專長是發現隱藏的寶石，無論是硬幣、代幣還是 NFT。 NFT 引起了他的濃厚興趣，他對 NFT 的創意分析開啟了引人入勝的敘述。 他致力於讓大眾能夠接觸到去中心化的數位資產。