Binance 如何培訓世界各地的執法人員以打擊加密犯罪

打擊加密犯罪始於打擊圍繞它建立的許多誤解。

就像加密貨幣交易是 無法追踪和匿名，例如，區塊鏈行業並不關心調查不良行為或採取行動阻止它。

兩者都不是真的，馬修普萊斯說，美洲情報和調查負責人 Binance，世界上最大的加密貨幣交易所。

“有一種看法認為交易所根本不在乎，加密貨幣是狂野的西部，沒有人願意與執法部門合作——這顯然是錯誤的，”普萊斯告訴 解碼.

Price 曾是 IRS 特工，曾在 CIA 擔任目標官員，他是近期從政府招募的眾多新成員之一，加入 Binance 不斷壯大的調查團隊，其中包括長期擔任 IRS 特工的 Tigran Gambaryan，現任全球情報和調查負責人幣安。

加密犯罪鬥士

當 Price 和 Gambaryan 與政府合作時，他們會定期與包括 Binance 在內的加密交易所合作，以共享信息並關閉與加密相關的欺詐行為。

現在他們在內部，他們和他們的同事正在利用他們的專業知識來培訓世界各地的執法組織如何處理加密犯罪，包括從洗錢和國家黑客攻擊到勒索軟件和浪漫詐騙的所有事情。

Binance 在美國和歐洲、加拿大、巴西、阿根廷、菲律賓、新加坡和瑞典為執法部門舉辦了有關加密和區塊鏈技術的研討會，未來還計劃在哥倫比亞和墨西哥舉辦研討會。

“作為一名前執法人員，看到這種公共和私人之間合作的意願令人振奮，”普萊斯說。 “考慮到技術和犯罪分子的發展速度，協作和來回共享信息是對抗這些事情的唯一方法。”

跟著錢

儘管基於加密貨幣的犯罪數量已經 今年迄今下跌了約 15%——熊市會做到這一點——加密貨幣交易所和執法部門不會滿足於現狀。

犯罪分子“總是在尋找最有效的手段來做他們的事，”普萊斯說，而加密貨幣簡化和促進跨境交易的事實是一把雙刃劍。

什麼是 勒索軟件攻擊 除了21世紀版的黑手黨敲詐？ 什麼是 豬屠宰計劃 如果不是尼日利亞王子電子郵件騙局的現代改編。

但是，儘管手段已經發展，但在大多數情況下，動機是相同的：金錢。 當您碰巧擁有所有正在發生的事情的永久分類賬時，跟踪資金會更容易。

加密交易可以在區塊鏈上追踪，這為調查人員提供了一個 支持打擊加密犯罪.

無處可藏

消失在瑞士銀行賬戶中的現金是不公開的。 但是區塊鏈上發生的一切都是。

Gambaryan 說，如果你去美國銀行問他們對犯罪市場有多少風險敞口，他們無法告訴你，至少不能明確告訴你。

“但我現在可以去看看我們對這些實體有多少敞口，這在金融領域是聞所未聞的，”他說。 “我們正在教調查人員和監管機構如何利用這一點，我們正在揭開加密貨幣的神秘面紗，以擺脫人們認為它是匿名的形象。”

法務會計師可以使用 Chainalysis 和 TRM Labs 等區塊鏈分析公司提供的工具來查看加密貨幣如何在區塊鏈中移動，然後將其與 Binance 等實體保存的信息聯繫起來，包括用戶的 IP 地址和交易記錄。

即便如此，抓捕加密犯罪分子仍然是一場貓捉老鼠的遊戲，這意味著該行業需要幫助執法部門變得更加敏銳。

“包括幣安在內的任何人都不想在平台上進行犯罪活動，”Gambaryan 說。 “我們有權做我們的事情來阻止它，但我們只是其中的一部分。”

建立區塊鏈專業知識

挑戰在於，沒有足夠多的執法人員具備區塊鏈取證專業知識來應對與加密相關的刑事調查。

但是像 Gambaryan、Price 和他們的同事（包括 Jarek Jakubcek 和 Nils Andersen-Röed）等經驗豐富的調查員，他們都是前歐洲刑警組織的特工，現在分別在亞太地區和歐洲、中東和非洲地區負責 Binance 的情報工作——可以對偵探和監管機構進行加密貨幣機制以及如何使用加密貨幣的教育。識別和處理加密案件。

幣安提供的培訓因市場和受眾的複雜程度而異。 例如，在加拿大，執法部門已經有一些加密經驗，培訓更側重於高級調查技術和預防措施等主題，而在其他國家，從基礎開始是有意義的，比如關於什麼樣的入門幣安擁有的信息以及凍結帳戶所涉及的步驟。

Gambaryan 說，隨著時間的推移，越多的調查人員知道要尋找什麼，每個人都會使用更乾淨的加密貨幣。

除了介紹課程之外，有時還會邀請幣安提供更專業的培訓。

該團隊最近被邀請參加在巴西舉行的一次會議，他們被要求解釋如何使用加密貨幣來幫助與人口販運有關的犯罪。 在美國國稅局任職期間，甘巴里安 辦案 這導致 2019 年世界上最大的暗網兒童性虐待材料網站被關閉，該網站是通過跟踪比特幣支付來完成的。 該網站的管理員被捕，24名兒童獲救。

“這是對現實世界的影響，”Gambaryan 說。 “如果有人告訴我比特幣很糟糕，我總是在腦海裡想，如果比特幣不在身邊，那些孩子仍然會受到虐待。”

有所作為

幣安的研討會對世界各地的執法機構產生的現實影響也有多個例子。

在巴西一個大城市最近發生的一起綁架案中，肇事者索要一大筆加密貨幣贖金。 該案的一名調查人員參加了幣安的培訓計劃，能夠追踪犯罪分子並找出他們的身份。 受害者獲救，綁架者被起訴。

Binance 調查團隊也經常與他們接受過培訓的人員聯繫，請求幫助或就案件獲得建議。

在加拿大舉辦研討會後的一周，幣安開始接到加拿大皇家騎警以及地區和省級機構的電話，尋求諮詢。

“從那裡我們能夠幫助受害者追回資金，而且在我們進行這些演示的任何地方都是同樣的故事，”普萊斯說。 “根據我們收到的請求數量——它已經飆升——這肯定會產生影響。”