週五，香港和澳門官員表示，他們又逮捕了四名與加密貨幣交易所 JPEX 有關的人員，該交易所被指控從 2,400 多名用戶中詐騙約 200 億美元。
在這些逮捕之後，拘留總數現已達到 18 人，當局稱這些逮捕涉及與問題核心「相對接近」的人。
香港警方週五宣布逮捕兩人，其中一人使用碎紙機和洗衣漂白劑銷毀紙張。
JPEX營運調查
警方最近的調查結果是，從三間不同的公寓中查獲了總計約 9 萬港元（約 1.15 萬美元）的現金和黃金。
隨著對 JPEX 的監管力度加大，導致交易平台上的現金被凍結，最近又發生了逮捕事件。 最近香港證監會指控無牌經營，導致JPEX資產被凍結。
助理警務處長鍾永文表示，據報道，調查已涉及那些「非常接近」JPEX 業務核心的人，但目前尚不清楚主謀是一個團體還是個人。
這個例子凸顯了嚴格的加密貨幣許可立法的必要性，監管機構已表示計劃公佈有關許可申請人的資訊作為回應。
截至今天，加密貨幣的市值為 1.05 萬億美元。 圖表：TradingView.com
香港領導人李約翰表示，這一事件表明了嚴格的加密貨幣許可規則的必要性，但該交易所表示，其「不公平」待遇可能會威脅到香港成為加密貨幣中心的努力。
對投資者的影響
同時，一些投資者的帳戶餘額發生變化或無法提取資金。 JPEX 停止了交易，並將「惡意」凍結資金歸咎於第三方做市商。
網路安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示：
「此案涉及數千個電子錢包和數萬筆交易。 由於加密貨幣在網路領域的匿名性，很難識別（本案）背後的犯罪分子。”
證監會凍結 JPEX 的資產以及披露牌照申請人的信息，表明了實施嚴格的加密貨幣牌照監管的更廣泛趨勢。
這些規則被認為對於維護香港等金融中心的地位和保護投資者利益至關重要。
隨著加密貨幣市場的發展，高效能監管框架的必要性變得越來越明顯。 世界各地的監管機構都在努力在鼓勵新想法和保護投資者之間取得平衡。
來自 Ledger 的精選圖片
資料來源：https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/