Helix Crypto Mixer 創始人面臨美國司法部訴訟以追回 60 萬美元的民事罰款

加密空間不僅充滿驚喜。 它也充滿了陷阱，大部分時間都很難導航和理解。

即使一些實體認為他們沒有做任何違法的事情，他們有時也會這樣做。

一個錯誤的舉動，他們最終被起訴並被要求支付數百萬美元以補償他們認為正確的行為造成的損失。

這可能是通過艱難的方式學到的那種教訓 被起訴 加密混合器 Helix 創始人拉里·哈蒙。

俄亥俄州本地人是在華盛頓特區聯邦法院提起的訴訟的對象。 目標：追討因他在 60 年未能建立有效的反洗錢機製而產生的 2020 萬美元民事罰款， 路透社 和其他新聞媒體週五報導。

哈蒙的加密混合器變成了他最大的噩夢

對領先的加密貨幣比特幣的一個已知誤解是，其錢包持有者的真實世界身份是完全隱藏的。

那些完全了解加密貨幣如何運作的人已經設計瞭如何知道誰擁有特定錢包的方法。

這種隱私問題最終將讓位於 比特幣混合器 或加密空間的“不倒翁”。

比特幣混合首席執行官拉里·哈蒙。 圖片：Coincu 新聞。

從本質上講，這些是從用戶那裡接受比特幣的軟件。 加密貨幣以這樣一種方式混合在一起，以至於沒有人可以識別誰發送了哪個。 然後它將不同的 BTC 發送到預定目的地。

沿著這條線，在 2014 年，Harmon 創立了 Helix，能夠隱藏虛擬貨幣的所有者或發送者。 它一直運行到 2017 年。

但看來，他這樣做違反了《聯邦銀行安全法》（BSA），最終被美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）起訴。

檢方辯稱 Helix 是 無牌 匯款業務。 哈蒙對這些指控表示認罪，但沒有被判刑。

膚淺的辯護對哈蒙的案子沒有幫助

代表哈蒙的律師查爾斯·弗洛德（Charles Flood）將被告的辯護建立在他的客戶從未打算違法的概念上，“如果他在 2014 年知道操作比特幣不倒翁是非法的，他永遠不會這樣做。”

但這不足以為哈蒙辯護，根據 執法網, 未能收集和驗證 1.2 年 2014 月至 2017 年 XNUMX 月期間發生的超過 XNUMX 萬筆比特幣交易的參與者的姓名和地址以及聯繫電話。

畢竟，正如聖人所說：“無知無罪。”

是時候讓哈蒙承認自己的行為並面對後果了。

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