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HashFlare 創始人在“驚人的”575 億美元加密貨幣欺詐計劃中被捕

11/21/2022
比特幣以太幣新聞

現已解散的比特幣雲礦工 HashFlare 的兩位創始人因涉嫌參與價值 575 億美元的加密欺詐陰謀而在愛沙尼亞被捕。

HashFlare 是一家成立於 2015 年的雲挖礦公司，據稱允許客戶租用該公司的算力，以開採加密貨幣並獲得同等份額的利潤。

該公司當時被視為該行業的領先企業之一，但在 2018 年 XNUMX 月關閉了大部分採礦業務。 

但是，根據一個 美國司法部援引法庭文件的聲明ts 的整個挖礦業務由創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 經營，是“欺騙了數十萬受害者”的“多方面計劃”的一部分。 

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這包括說服受害者通過 HashFlare 簽訂“欺詐性設備租賃合同”，並說服其他受害者投資一家名為 Polybius Bank 的虛假虛擬貨幣銀行。

兩人還被指控密謀通過 75 處房產、XNUMX 輛豪華汽車、加密貨幣錢包和數千台加密貨幣採礦機清洗他們的“犯罪所得”。

華盛頓西區的美國檢察官尼克·布朗稱，所謂計劃的規模和範圍“確實令人震驚”。

“這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性，實施了一個巨大的龐氏騙局，”他說。

HashFlare 創始人被控共謀實施電匯欺詐、16 項電匯欺詐罪以及一項共謀利用空殼公司和欺詐性發票和合同進行洗錢的罪名，如果罪名成立，他們可能面臨最高 20 年的監禁。 

HashFlares 的母公司 HashCoins OU 由 Potapenko 和 Turõgin 於 2013 年創立，而 HashFlare推出挖礦服務 2015 年。它最初提供 SHA-256（比特幣）和 scrypt 合約。 以太坊 (ETH)、破折號和 遵循 ZCASH 選項.

根據起訴書，兩人聲稱 HashFlare 是一個“大規模的加密貨幣挖礦業務”，然而，據稱該公司的挖礦速度不到其聲稱的 1%，並通過購買比特幣支付提款（BTC) 來自第三方，而不是來自挖礦業務的收益。

2018年XNUMX月，HashFlare 宣布暫停 BTC 採礦服務，理由是在市場波動中難以產生收入。

顧客 沒有報銷 對於他們預先支付的年度合同費用的剩餘部分。 該平台投資組合中可用的其他加密資產繼續正常運行。

指控 該公司存在欺詐行為，但從未以官方身份得到證實。

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HashFlare 的最後一次公開交流是在 2019 年至 9 月 XNUMX 日進行的 發表 他們宣布暫停出售 ETH 合約，因為“當前容量已售罄”。

該公司承諾在“不久的將來”恢復活動，並戲弄了進一步的公告，但從未公開披露所發生的事情，HashFlare 悄然消失了。

聯邦調查局現在 調查 案件，並正在從選擇參與 HashFlare、HashCoins OU 和 Polybius 涉嫌欺詐計劃的客戶那裡尋求信息。

華盛頓西區大陪審團於 18 月 27 日退回了對 Potapenkos 和 Turõgins 涉嫌參與的 21 項指控，並於 XNUMX 月 XNUMX 日啟封。