HashFlare 創始人因 575 億美元的加密騙局被捕

不再活躍的比特幣雲挖礦服務 HashFlare 的兩位創始人因涉嫌參與可能損失 575 億美元的加密貨幣欺詐計劃而在愛沙尼亞被捕。 據稱該陰謀是由第三方實施的。

2015 年，一家云挖礦公司 HashFlare 開始營業。 據該公司網站稱，客戶可以租用公司的哈希算力來開採比特幣，並獲得公司創造的一定比例的收入，客戶可以選擇這樣做。

當時，該公司被公認為該行業最重要的參與者之一。 儘管如此，在 2018 年 XNUMX 月，它暫停了大部分挖礦工作，這導致人們普遍猜測它可能一直在計劃退出市場。

然而，由該公司創始人謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖龍金 (Ivan Turõgin) 經營的整個挖礦業務是“多方面計劃”的一部分，該計劃“欺騙了數十萬受害者”，正如聯合國發表的一份聲明所述美國司法部並引用法庭文件。 根據這份聲明，採礦作業是“欺騙數十萬受害者”的“多方面計劃”的一部分。

還據稱兩人合謀隱藏他們的“犯罪所得”。 通過使用 75 個住宅、XNUMX 輛豪華汽車、加密貨幣錢包和數百件加密貨幣採礦設備。 他們兩人都被指控做這件事。

“這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性來實施一個巨大的龐氏騙局，”他被引述說。

他們被控共謀進行電匯欺詐、16 項電匯欺詐罪以及一項共謀利用空殼企業和偽造發票和合同進行洗錢的罪名。 HashFlare 的創始人就是面臨這些指控的人。 如果他們被證明負有責任，HashFlare 的創建者可能會被判處最高 XNUMX 年的監禁。

現在是 HashFlare 母公司的 HashCoins OU 創建於 2013 年，HashFlare 的挖礦服務於 2015 年首次開放。Potapenko 和 Turõgin 負責這兩家公司的成立。

HashFlare 宣布將於 2018 年 XNUMX 月停止提供比特幣挖礦服務，理由是市場波動性導致難以盈利，這是做出該決定的主要原因。

作為 FBI 目前正在進行的調查的一部分，FBI 正在聯繫那些註冊了 HashFlare、HashCoins OU 和 Polybius 欺詐行為的客戶，以便從他們那裡獲取信息。