FTX 用戶可能正在通過巴哈馬的漏洞兌現破產的加密貨幣交易所

一些 FTX 用戶似乎已經找到了一種通過巴哈馬的後門將資金從交易所轉移的方法。

數據公司 Argus 的分析發現，在過去五天中，由於 FTX 正在限制客戶提款，因此交易模式異常。 大多數違規行為與數字收藏品有關， 稱為 NFT. 據 Argus 稱，這些模式表明“絕望”的客戶正在向巴哈馬的 FTX 用戶尋求幫助。

現在破產的全球加密貨幣交易所只允許在世界其他地方停止 FTX 清算後在巴哈馬提款。 這家曾經價值 32 億美元的公司，部分總部設在拿騷，在一份 鳴叫 表示必須為巴哈馬的提款提供便利，以遵守當地法規。

在更廣泛的加密貨幣和數字收藏品市場暴跌之際，高淨值用戶正在為 FTX 上的 NFT 支付天文數字。 在一個案例中，一件三週前成交價接近 9 美元的收藏品在周五以 10 萬美元的價格售出。 另一個一個月前價格相似的 NFT 本週以 888,888.88 美元的價格售出。

“當 NFT 市場整體的價值和數量都在下降時，這種 NFT 活動在宏觀層面上是高度不規則的，在這種特定情況下，其他 FTX 市場的交易有限，”聯合創始人兼首席執行官 Owen Rapaport 說。 Argus，一家專門從事內幕交易的區塊鏈分析公司。

Argus 表示，這種類型的交易很可能是 FTX 用戶試圖以任何可能的方式獲取資金。 根據 Rapaport 的說法，一種可能的可能性是，交易者與巴哈馬用戶達成協議，支付一定比例的資產，並在成功從 FTX 中撤出後收到這些資產。

根據 Dune Analytics 的數據，在其他地方，不可替代代幣的交易量已從歷史高位下降了 97%。 的價格 比特幣 比一年前的歷史高點下跌了 75%。

這些交易在區塊鏈上可見，區塊鏈充當跟踪資金流動的公共分類賬。 儘管任何人都可以看到資金的流向，但身份仍然是匿名的。 Argus 無法確定這些客戶是誰，FTX 似乎已經在周五關閉了不規則交易。 仍然有購買這些現在昂貴的收藏品的“出價”或要約，但此後沒有執行任何購買訂單。

FTX 及其創始人 Sam Bankman-Fried 沒有立即回應 CNBC 的置評請求。

本週，一些 Twitter 用戶也指出了類似的違規行為。 Cobie 是一位受歡迎的加密播客主持人，他是最早建議用戶購買由巴哈馬用戶出售的 NFT 的人之一。 他指出一個錢包從 FTX 提取了價值 21 萬美元的加密貨幣 Tether，並將其發送到一個似乎位於巴哈馬的地址。

推文：https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

據報導，在申請破產保護後，FTX 出現了神秘的資金外流。 路透社 報導 週六早些時候，兩名知情人士援引兩名知情人士的話稱，1 億至 2 億美元的客戶資金已從交易所“消失”。 與此同時，數據公司 Elliptic 估計 這 473 億美元已在一次可疑的黑客攻擊中從 FTX 轉移。

該公司在經過一周的破產保護後於週五申請第 11 章破產保護 動盪. 該交易所由 30 歲的 Sam Bankman-Fried 經營，被指控濫用客戶資金，在流動性危機後差點被​​其最大競爭對手收購。