FTX 內部人士就失敗的加密貨幣交易所的金融交易發出傳票

在公司內部人士都收到新傳票後，FTX 的破產程序又出現了轉折。

破產法庭已命令 Sam Bankman-Fried、前 Alameda 首席執行官 Caroline Ellison、前 FTX 首席技術官 Gary Wang 和 FTX Digital Markets 前聯席首席執行官 Nishad Singh 出示一系列與交易所活動相關的文件。

Bankman-Fried 的父親 Joseph Bankman 和母親 Barbara Fried 也在被傳喚的人之列。 法庭文件 週二在美國特拉華州破產法院提起訴訟。

FTX的法律團隊 請求許可 25 月 XNUMX 日向該組織發出傳票，稱“關鍵問題仍然存在……涉及債務人財務和交易的許多方面。”

傳票要求提供有關現已解散的加密貨幣交易所及其附屬公司的大量信息，包括“從 FTX 集團的任何實體收到的任何付款、數字資產、房地產、法定貨幣或其他資產”，或來自 FTX 集團任何實體的任何高管或員工。

除了 Bankman-Fried 之外，所有人都必須在 16 月 17 日之前提供所要求的信息。這位名譽掃地的加密貨幣創始人必須在 XNUMX 月 XNUMX 日之前提供相關文件。

要求提供 FTX 可疑活動信息

Bankman-Fried 和 Ellison 都被特別要求提供有關從個人電子郵件帳戶或即時消息平台發送或接收的與 FTX 集團或 FTX 集團或阿拉米達資產有關的所有通信的信息。

他們還被要求提供有關幣安的信息 收購FTX 去年 XNUMX 月，在 CEO 趙長鵬之後最終告吹 說 FTX 的流動性問題“超出了我們的控製或幫助能力”。

FTX 的法律團隊還希望看到與“向任何政治活動、政客、政治行動委員會、政黨”和其他附屬個人進行的任何付款或其他價值轉移相關的文件。

法院已要求 SBF 的父親提供有關“計劃的、潛在的或實際購買的房地產”的信息，包括巴哈馬的任何房地產。

FTX Digital Markets 的 Singh 被特別要求提供與 FTX Group 的風險管理和自動清算系統、流程和政策相關的文件，包括所有將闡明這些如何適用於或不適用於 Alameda 的文件。

SBF 上個月面臨電匯欺詐、洗錢和挪用客戶資金等八項刑事指控 不認罪 對所指控的罪行。

另一方面，Alameda 前 CEO 埃里森和 FTX 聯合創始人 Wang 都擁有 承認欺詐 並與聯邦檢察官合作。