- Alexandre 是法國人，他最近在一起加密貨幣案件中認罪，他被指控經營無牌匯款業務和共謀實施銀行欺詐。
- 此案與他參與一項計劃有關，該計劃通過他運營的點對點交易平台向包括罪犯在內的個人出售和轉移數百萬美元的加密貨幣。
美國司法部 (DOJ) 聲稱 Alexandre 以合法企業為幌子運營該平台，但實際上，他通過允許匿名和無法追踪的交易進行，故意促進非法活動，例如販毒和欺詐。
作為認罪協議的一部分，Alexandre 同意沒收 249 億美元的加密貨幣，這是有史以來在加密貨幣案件中繳獲的最大金額。 沒收代表他的非法活動的收益，並將移交給政府。
該案件是對那些在加密貨幣領域經營的人的警告，因為美國司法部正在加大力度打擊涉及加密貨幣的非法活動。 加密貨幣的日益普及使其成為犯罪分子的首選支付方式，政府正在採取措施防止將加密貨幣用於非法目的。
此案例還強調了遵守反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 法規的重要性。 Alexandre 未能實施 AML 和 KYC 措施助長了他的非法活動，這使他能夠在沒有適當審查的情況下與參與犯罪活動的個人進行交易。
紐約南區代理美國檢察官奧黛麗施特勞斯在一份聲明中強調，政府致力於打擊將加密貨幣用於非法目的。 “今天沒收 249 億美元的加密貨幣表明我們致力於摧毀利用虛擬貨幣行業為非法活動提供便利的犯罪組織。”
認罪協議提醒人們，那些在 cryptocurrency 空間必須符合所有相關法規和法律。 那些從事涉及加密貨幣的非法活動的人可能面臨嚴重後果，包括沒收其資產和監禁。
結論
總之，Alexandre 案表明政府對涉及加密貨幣的非法活動採取強硬立場，並正在使用包括沒收在內的所有可用工具來打擊將加密貨幣用於非法目的。 該案例是對其他在加密貨幣領域運營的人的警告，並強調了遵守法規和法律的重要性。
來源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/