加密貨幣交易所 Bitzlato 創始人被捕

美國財政部和司法部 (DOJ) 今天宣布，他們逮捕了加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人和大股東，並關閉了該交易所。

加密貨幣交易所 Bitzlato Limited 已被美國當局指定為主要洗錢問題，並已 被捕 它的創始人，Anatoly Legkodymov。 Legkodymov 被指控涉嫌為犯罪分子洗錢提供便利。 根據 華爾街日報，財政部根據美國愛國者法案的一部分指定 Bitzlato，該法案旨在打擊洗錢和恐怖主義融資，涉嫌為俄羅斯勒索軟件參與者洗錢非法資金。

據美國司法部稱，這家總部位於香港的交易所在全球開展業務，據稱已與 Hydra Market 交換了超過 700 億美元的加密貨幣，Hydra Market 是一個於 2022 年關閉的暗網市場。美國司法部補充說，Bitzlato 收到了超過 15 萬美元的勒索軟件收益.

美國檢察官 Breon Peace 評論道：

進行加密貨幣交易的機構並不凌駕於法律之上，其所有者也並非超出我們的能力範圍。 正如所指控的那樣，Bitzlato 將自己作為一個不問任何問題的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並因此獲得了價值數億美元的存款。 被告現在正在為他的公司在加密貨幣生態系統中扮演的惡意角色付出代價。

副總檢察長麗莎摩納哥說：

今天，司法部對加密犯罪生態系統造成了重大打擊。 補充說，“今天的行動發出了明確的信息：無論你是在中國還是在歐洲違反我們的法律——或者是在熱帶島嶼濫用我們的金融體系——你都可以在美國法庭上為你的罪行負責。”

該交易所的創始人和大股東 Legkodymov 於週二晚上在佛羅里達州邁阿密被捕，他是一名 40 歲的俄羅斯公民，居住在中國深圳。 Legkodymov 定於週三在邁阿密的聯邦法院出庭。

免責聲明：本文僅供參考。 不提供或不打算將其用作法律，稅務，投資，財務或其他建議。