FTX 前高管 Nishad Singh 在加密貨幣交易所的欺詐案中認罪 ⋆ ZyCrypto

已停業的加密貨幣交易所 FTX 的前工程總監尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 週二承認美國檢察官就他在所謂的計劃中所扮演的角色對他提出的欺詐指控。

辛格加入前 FTX 首席執行官山姆班克曼弗里德核心圈子的其他成員的行列 承認 與交易所有關的非法活動。

辛格認罪並配合 FTX 調查

Sam Bankman-Fried 的另一位親密的前同事對他不屑一顧。

根據星期二 report 路透社FTX 前工程主管尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 已承認與該交易所 XNUMX 月份的驚人倒閉有關的指控。 據報導，辛格上個月會見了美國檢察官，討論了一項可能的認罪協議。

辛格被控電匯欺詐、共謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐、洗錢以及通過違反競選財務規則共謀詐騙美國政府。 

Singh 是 Bankman-Fried 的弟弟 Gabriel 的兒時玩伴，是 FTX 部分軟件代碼的開發者，也居住在 SBF 的巴哈馬頂層公寓。 他因這些指控面臨最高 75 年的監禁。 然而，通過同意與檢察官合作對 SBF 提起訴訟，他的刑期可能會大大減少。 Bankman-Fried 對因管理 FTX 而對他提出的八項重罪指控表示不認罪，並將於秋季接受審判。

美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會負責辛格

在認罪後，辛格受到美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 的指控。 SEC 聲稱他應 SBF 的要求將 FTX 客戶資金轉移到 Alameda Research。 根據美國商品期貨交易委員會 抱怨, Singh 曾將 8 億美元的 Alameda 債務轉移到一個客戶賬戶，以防止這家貿易公司“為其大量未清餘額支付利息”。

Singh 還被指控偽造信息，使 FTX 似乎在整個 2021 年賺取的收入比實際收入多。

SEC 執法總監 Gurbir Grewal 在一份聲明中說 新聞稿 這位 27 歲的年輕人在位於巴哈馬的交易所所做的“純粹是欺詐”，幫助編寫了用於竊取客戶資金的軟件。

辛格追隨 FTX 前首席技術官 Gary Wang 和 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 的腳步，他們正在尋求對 FTX 內爆欺詐案的寬大處理。

聯邦刑事指控只是辛格法律問題的一小部分。 15 月 XNUMX 日，Singh 和他在 FTX 的同謀都收到了針對風險投資巨頭紅杉資本和私募股權公司 Thoma Bravo 和 Paradigm 的集體訴訟的傳票。