大規模加密貨幣駭客攻擊後，FixedFloat DEX 離線

FixFloat 是一家由閃電網路支持的去中心化交易所，上周宣布，它是一次漏洞利用的受害者，該漏洞導致價值 26 萬美元的以太幣和 BTC 被盜。 X 上的偵探指出 1700ETH 和 400BTC 似乎已被耗盡，並確定以下錢包為目的地。
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixfloat 團隊對此做出了回應 推測 在 X 上， 發帖 —「我們確認確實存在駭客攻擊和資金被盜的情況。我們尚未準備好就此事發表公開評論，因為我們正在努力消除所有可能的漏洞、提高安全性並進行調查。我們的服務很快就會恢復。”目前尚不清楚誰的資金被盜或違規行為是如何發生的。 參觀 固定浮動 網站在每個頁面上都會產生錯誤訊息。 

在去中心化交易所中，資金通常不由交易所本身持有。相反，交易是透過智能合約在用戶的錢包之間直接執行的。這些智能合約自動化了交易過程，確保在交易完成之前滿足所有交易條件。該機制旨在降低因交易所駭客攻擊而導致資金被盜或損失的風險，因此有 26 萬美元可被駭客攻擊的想法 FixFloat 已經在網路上引發了質疑。

事實上，一些 X 用戶已經指出，潛在的開發者拉動是更有可能發生的情況。儘管FixedFloat表示很快就會回歸，但大多數觀察家認為，鑑於該公司損失了26萬美元的用戶資金，這種情況不太可能發生。 

加密貨幣交易所的失敗—歷史視角

加密貨幣交易所的營運比看起來更難。此專題著眼於過去 14 年中著名的交易所失敗事件，以及駭客和不法創始人造成的不斷升級的生態系統破壞。總共有多少個比特幣交易所？ Brave New Coin 目前追蹤了超過 240 個硬幣，但列出一個明確的清單幾乎是不可能的，因為它們會定期出現和消失。

不幸的是，加密貨幣交易失敗或駭客攻擊通常會讓人產生一種感覺，認為被駭客攻擊的貨幣出現了問題。不過，通常情況下，失敗的不是加密貨幣或比特幣的失敗，而是基本的管理不善、創始人徹頭徹尾的犯罪行為和/或大規模政府關閉命令。

根據達爾文主義理論，失敗的加密貨幣交易所應該會導致交易所的產品和服務品質仍然高於這些管理不善的交易所倖存下來的情況。正如 VC 馬克安德烈森 (Marc Andresen) 在傳奇的 MtGox 失敗後不久在推文中所說：「為了讓比特幣蓬勃發展，MtGox 必須消亡。它在比特幣早期的角色已經被更好、更強大的實體所取代。”

該理論認為，市場透過類似於自然選擇的過程成熟並變得更強，其中不良或「不適合」的服務以某種方式破產，為優質或「適合」的服務騰出空間。蓬勃發展。如果這個理論是正確的，那麼一長串失敗的加密貨幣交易所應該意味著交易所行業比以往任何時候都更加健康——但事實是，如此多的交易所在2024 年繼續遭受損失，連同其所有儲戶資金，這一事實並不令人放心。因此，正如我們常說的，請務必對您考慮進行交易的任何交易所進行盡職調查。

14 年失敗的加密貨幣交易所

達塞特 – 紐西蘭交易所 Dasset 於 15 年 2023 月 28 日進入自願清算。Dasset 創辦人 Stephen Macaskill 告訴清算人致同會計師事務所，資產價值和交易水準的大幅下降影響了其獲利交易的能力。儘管 Macaskill 最初與清算人合作，但均富會計師事務所 (Grant Thornton) 於 XNUMX 月 XNUMX 日通知投資者，Macaskill 不再回覆電話。同時，《紐西蘭先驅報》報道稱，嚴重詐欺小組正在調查達塞特發生的事件。

BlockFi – 於 28 年 2022 月 100 日申請破產。儘管該公司將其失敗的主要原因歸咎於 FTX 崩潰和巨額貸款損失，但該公司因出售未註冊證券而陷入 SEC 的麻煩 – 並且已被被迫於2022年初支付XNUMX 億美元的和解金。BlockFi 的破產程序正在進行中。

FTX – 最大的加密貨幣交易平台之一，於11年2022月11日宣布破產，未能滿足提款要求，導致在美國申請破產法第9章破產。 FTX 顯然將客戶的資金轉移到 Alameda Research 進行風險交易，並損失了大量資金。它還使用其中一些資金購買流動性相對較差的資產。破產申請顯示，FTX 欠超過 1 萬債權人超過 3 億美元。 FTX 的 SEO Sam Bankman-Fried 被指控多項欺詐罪，計劃於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日在紐約接受審判。FTX 的破產程序正在進行中。

攝氏 – 2022 年 XNUMX 月中旬，著名的加密貨幣借貸和交易平台攝氏度申請破產。該平台一直為加密資產提供最高的存款利率，但幾個月來一直面臨破產問題。申請破產保護大約一年後，美國證券交易委員會指控攝氏創始人亞歷克斯·馬辛斯基（Alex Mashinsky）犯有證券欺詐罪。 Celsisus 的破產程序正在進行中。

胸腺 – 2021 年 2 月中旬，土耳其主要加密貨幣交易所 Thodex 下線，據報道其首席執行官 Faruk Fatih Ozer 失踪。當時土耳其當局追蹤他前往阿爾巴尼亞。該交易所已關閉，據估計丟失的加密貨幣價值高達 22 億美元。 2022 月2023 日，奧澤爾在Instagram 上宣布自己無罪，稱這在訓練有素的人看來是典型的退出騙局，實際上是一次政治打擊和誹謗活動，他將很快返回土耳其以糾正事情。然而他沒有回來。 8 年 2023 月，奧澤爾在國際刑警組織發出紅色通緝令後在阿爾巴尼亞被捕，11,196 年 10 月，他被引渡到土耳其，並因欺詐和洗錢等七項罪名被拘留。土耳其當局先前曾表示，他們有證據表明加密資產從 Thodex 錢包轉移到 Ozer 家族控制的銀行帳戶。 15 年 XNUMX 月 XNUMX 日，伊斯坦堡一家法院因犯罪行為分別判處奧澤爾、他的妹妹塞拉普·奧澤爾和兄弟古文·奧澤爾 XNUMX 年 XNUMX 個月零 XNUMX 天監禁。這是土耳其或世界其他地方有史以來最長的監禁刑期之一。法院還下令沒收被告及其親屬的全部財產。

非洲密碼 – 2021 年 21 月，Africrypt 創始人 18 歲的 Raees Bilal Cajee 和他 3.6 歲的弟弟 Ameer Bilal Cajee 失踪，並帶走了據信價值 5 億美元的加密貨幣。兄弟倆將 Africrypt 定位為“人工智慧驅動的交易平台”，其中人工智慧超級機器人自動交易客戶的資金，以獲得所謂的高額利潤。事實上，該操作是典型的龐氏騙局，新投資者的資金償還了最初的投資者。卡吉兄弟於四月下旬逃離該國，目的地未知。出人意料的是，Raees Cajee 在 19 月底聯繫了《華爾街日報》，聲稱被盜資產的價值被誇大了，只失去了約 2021 萬美元。他還承諾返回南非參加定於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日舉行的法庭聽證會。

當地媒體公司 IOL 報道稱，Raees Cajee 於 19 年 2021 月 XNUMX 日簽署了一份宣誓書。Raees 在宣誓書中解釋說，他和他的兄弟因死亡威脅而被迫逃離南非。他也在宣誓書中表示，他將對自己的行蹤保密。 “我們的位置被追踪，我們的手機號碼被黑客入侵，我的父親也曾一度被綁架。”他說，當他在杜拜的家人和在南非的大家庭受到威脅時，他們正在杜拜躲藏。
卡吉表示：“在我看來，這是一起心懷不滿的投資者在迪拜與個人簽訂合約的案件，毫無疑問，他們意圖恐嚇和騷擾我們進行非法付款。”

據報道，Cajee 的宣誓書蓋有南非駐坦尚尼亞達累斯薩拉姆高級專員公署的印章，日期為19 年2021 月XNUMX 日。一群憤憤不平的Africrypt 投資者仍然致力於推動對兄弟倆提出犯罪指控。總部位於德班的海岸到海岸特別調查組織的肖恩·皮爾斯（Sean Peirce）代表一些在醜聞中損失資金的個人，他表示當局可能會對他們發出逮捕令。他說，否則將提起自訴。

Pierce 代表大約 35 名交易者，並表示他的團隊有證據表明 Africrypt 沒有遭到駭客攻擊。他表示，可以證明這起事件的意圖是詐騙、竊盜。

然而，Africypt 團隊的法律團隊認為，許多投資者在提出指控時可能會遇到問題。他們表示，一些受害的投資者簽署了協議，將其索賠轉移給位於杜拜的一家名為 Pennython Project Management 的實體，該實體向在事件中損失資金的投資者提供賠償。

Pennython 顯然已向部分投資者支付了部分資金損失。該組織公開表示，將向遭受損失的投資者支付損失的 70% 蘭特加密貨幣，並且似乎已經履行了這項承諾的一部分。他們說他們這樣做是因為他們對 Africrypt 的專有軟體感興趣。彭尼森在這場災難中所扮演的角色值得懷疑，由於卡吉家族仍然逍遙法外，有人猜測彭尼森與兄弟倆有聯繫。

Coinbene – 這家備受爭議的新加坡交易所似乎已經永遠關門了。六個月前，向用戶發出公告，解釋「由於CoinBene全球伺服器維護，出現無法登入www.coinbene.com頁面的問題」。我們對此感到非常抱歉。顯然，維護問題非常嚴重，以至於用戶被邀請撤回資產。使用者可以在透過第三方網站上託管的調查提交個人資訊後提交索賠。員工可以提取資金的時間有兩個 3 小時窗口，但這些窗口已於 4 月 30 日關閉。 Coinbene 因其在 2019 年運行貿易挖礦項目時報告的巨額交易量以及同年看似可疑的 105 億美元黑客事件而聞名。在 Bitwise 資產管理：向美國證券交易委員會提交的報告中，Coinbene 被列為交易量龐大的交易所。

薩比 – 尼日利亞交易所 SaBi 因成為這個加密瘋狂國家中首批列出 DeFi 代幣的交易所之一而聞名，但現在已無法訪問。現在嘗試造訪 SaBi 網站 (sabiii.com) 會顯示「錯誤代碼 1020」訊息。錯誤頁面上的一則訊息顯示「網站所有者可能設定了限制，阻止您造訪該網站。請聯繫網站所有者進行訪問或嘗試重新加載頁面。”

我的加密錢包 – 已聘請清算人來清算澳洲交易所 MyCryptowallet。該交易所成立於2017年，擁有20,000萬名用戶。 XNUMX月，該平台的憤怒用戶開始抱怨他們無法獲得資金，並在社群媒體上報告了巨額損失。 MyCryptowallet 的問題似乎是由技術合作夥伴 Blockchain Global 的倒閉所造成的。尤其令投資者憤怒的是，比特幣和其他加密貨幣的價格創下歷史新高後就發生了崩盤。

波洛尼德 – 受歡迎的 CEX Poloniex 的去中心化分支於 31 年 2021 月 XNUMX 日正式退役。網站上的一條訊息解釋說，做出這一決定是因為「業務策略的變化」。停用日期之後，用戶將無法再登入、發布訂單或取消訂單。 Polonidex 以前被稱為 TRXMarket，是一個在 Tron 網路上運行的交易所，並且一度是區塊鏈的主要交易所。此後它已被 Sunswap 等平台取代。

巴西利克斯 – 2021 年 XNUMX 月，巴西加密貨幣交易所 Braziliex 宣布將在營運四年後關閉其服務。該交易所解釋說，關閉的決定是由於競爭更大且缺乏監管的環境而做出的。該交易所寫道：“我們認為，鑑於新競爭對手的進入，以及由於缺乏監管而存在的不確定性，在這種環境下運營的風險變得更大。” 活動結束於25年2021月XNUMX日開始 這是用戶可以在平台上提款或存款的最後一天。

Livecoin – 俄羅斯交易所 Livecoin 於 16 年 2021 月 23 日宣布將關閉，因為它無法從 17 月 2021 日發生的網路攻擊中恢復。在攻擊過程中，駭客控制了 Livecoin 的基礎設施，並修改了匯率，暫時將價格推高到不合理的水平。一旦匯率被人為修改，駭客就開始將帳戶兌現以輕鬆獲利。在 Livecoin 主頁上的一篇文章中，該交易所表示它失去了對其「伺服器、後端和節點」的控制。 Exchange 客戶必須在 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前申請退款。

流通硬幣 – 截至 2020 年 XNUMX 月，Negocie Coins（巴西交易所，是巴西雷亞爾進入加密貨幣交易的入口）不再可供用戶存取。該公司的營運商投資公司比特幣巴西已收到來自巴西各地客戶的多起訴訟，這些客戶聲稱他們無法提取存入該集團平台的資金。

哭聲 – 義大利交易所於 2020 年 3 月宣布關閉。營運商表示，「經過XNUMX年多的服務，crytrex.com已因破產而關閉，原因是不斷的駭客攻擊和駭客攻擊，損害了多名用戶的財務報表。這對資源管理產生了負面影響，我們無法繼續提供服務。” Crytrex 是一家入門級交易所，透過信用卡接受存款。

NLexch – 總部位於荷蘭的 NLexch 也因新法規成本高而於 2020 年 XNUMX 月宣布關閉。該交易所在一份聲明中表示； 「荷蘭銀行要求所有加密貨幣企業都應該在他們那裡註冊。註冊被認為是強制性的，不遵守規定的企業將被迫關閉在該國的業務，整個過程收取的費用非常昂貴。僅憑我們自己的力量，提供所需級別的安全、支援和技術的成本在經濟上是不可行的。”

貿易聰 – 總部位於英國的平台Tradesatoshi 於2020 年1 月下旬宣布，將不再接受存款，交易者必須在2020 年XNUMX 月XNUMX 日之前提取資金。該平台在一篇文章中解釋說，該交易所已經達到了“不可以”的運營階段。繼續提供所需水平的安全、支持和技術在經濟上更加可行。”為了從平台提取資金，用戶必須滿足一組額外的 AML/KYC 要求。

F幣 – 中國交易所和貿易挖礦採用者 FCoin 於 2020 年 130 月關閉交易，顯示加密資產短缺高達 XNUMX 億美元。該交易所解釋說，它未能償還債務，交易所出現問題是由於內部系統錯誤，而不是駭客攻擊或退出騙局。該交易所目前尚未運營，創始人張健在最近的 Reddit 帖子中解釋說，該公司正在嘗試補償用戶的資金損失。

Coinnest – 韓國交易所在其網站上宣布其難以應對加密貨幣和區塊鏈行業的變化後，於 2019 年 2018 月終止了服務。 5 年 2019 月，該交易所執行長和另一名高階主管因涉嫌挪用客戶資金而被拘留。據報道，該平台在 XNUMX 年 XNUMX 月錯誤空投後還損失了 XNUMX 萬美元的比特幣 (BTC) 和其他加密貨幣。

Cryptopia – 2019 年 15 月，這家位於紐西蘭的交易所在兩週內遭受了兩次駭客攻擊。 2019 年 70,000 月 23 日，Cryptopia 推特帳號宣布該交易平台遭遇重大安全漏洞，導致「重大損失」。交易服務已暫停，警方已展開調查。這導致第二天對該公司總部進行了封鎖和實地調查。這次駭客攻擊導致 20 萬多個錢包遭到洩露，價值超過 28 萬美元的以太坊 (ETH) 和 ERC-284,000 代幣被盜。第二次駭客攻擊發生在 17,000 月 2019 日，2020 個錢包中另外 XNUMX 美元被盜。 XNUMX 年 XNUMX 月，這家位於基督城的交易所宣布進入清算階段。當地媒體 Stuff 的調查報告顯示，Cryptopia 創始成員和高階主管團隊之間存在個人衝突和緊張關係。迄今為止，尚未有人因盜竊而受到指控。該交易所目前正在進行清算，以核對分配給致同會計師事務所的損失資產。然而，XNUMX 年XNUMX 月，交易所失敗的心懷不滿的受害者聘請了新西蘭查普曼·特里普律師事務所(Chapman Tripp) 來接手交易所清算人致同(Grant Thornton)，因為他們稱致同(Grant Thornton) 未能履行其作為新西蘭公司清算人的職責。行為。

QuadrigaCX 的大部分冷錢包在其創始人神秘死亡前八個月被清空。

QuadrigaCX – 加密貨幣領域最不尋常的搶劫案之一。在其創始人 Gerald Cotten 於 2018 年 2018 月神秘去世後，這家加拿大交易所解釋說，它無法再訪問據稱存儲客戶資金的任何冷錢包。當調查人員開始調查 QuadrigaCX 的財務狀況時，發現六個冷錢包屬於 QuadrigaCX。但後來透露，其中76,000 個已於215 年46 月左右被清空。最近的調查表明，QuadrigaCX 的很大一部分損失是由於Cotten 的「欺詐行為」而發生的，而且該交易所的運作就像Cotten 使用其他客戶的龐氏騙局一樣當面臨資產短缺時，存款以滿足客戶提款的需要。安大略省證券委員會的最新數據顯示，該交易所欠XNUMX 多名客戶總計XNUMX 億美元的資產，而破產受託人安永會計師事務所(Ernst and Young) 迄今只能收回或確定僅XNUMX 萬美元的資產來支付給客戶。

Zaif – 日本交易所Zaif 於60 年2018 月遭到駭客攻擊，損失了價值約14 萬美元的加密貨幣。該交易所於60 月2019 日首次報告該平台資金異常外流。經過調查，Zaif 的母公司The Tech Bureau 解釋稱，駭客已獲得未經授權的存取權限該交易所的熱錢包被盜，價值約 XNUMX 萬美元的比特幣、比特幣現金和 MonaCoin 被盜。七個月後，該交易所於 XNUMX 年 XNUMX 月重新開放。

Coinrail – 韓國交易所在 40 年 20 月丟失了價值約 2018 萬美元的 ETH 和其他 ERCXNUMX 代幣。該交易所在遭受自稱的“網絡入侵”後暫停了服務，後來發現一些被盜的代幣在IDEX和Ethedelta 去中心化交易所出售

Coinsecure – 2018 年 438 月，諷刺的是，名為「Coinsecure」的網站被駭客竊取了 3.5 比特幣，價值約 XNUMX 萬美元。這次駭客攻擊發生在印度，據信是內部人員所為，該交易所首席安全官阿米塔布·薩克塞納 (Amitabh Saxena) 已介入調查。該交易所目前尚未營運。

比特聖杯 – 170 年 2018 月，義大利交易所 Bitgrail 價值 2019 億美元的 Nano 被盜，不久後破產。創辦人Francesco Firano 於XNUMX 年XNUMX 月被義大利法院判處將盡可能多的資產返還給客戶。同一句話中還宣布從Bitgrail 的交易帳戶中扣押了數百萬美元的加密貨幣資產，並已將其轉移由法院指定的受託人管理的帳戶。

Coincheck – 2018 年 523 月，日本交易所 Coincheck 遭到駭客攻擊，損失約 533 億 NEM，當時價值 2018 億美元。駭客最初設法透過電子郵件傳播病毒，然後竊取私鑰。 NEM 儲存在單一熱錢包中，並且沒有使用開發人員推薦的 NEM 多重簽名合約安全性。幾個月後，有消息指出大部分基金已在暗網上出售。 Coincheck 於 2018 年 XNUMX 月被 Monex 集團收購後，於 XNUMX 年 XNUMX 月重新開業。

優比特 – 韓國交易所 YouBit 於 2017 年 17 月遭到駭客攻擊，損失金額未知，但據稱佔該交易所資產儲備的 XNUMX%。該交易所表示，駭客闖入了其熱錢包，但其冷錢包完好無損。不久後就宣布破產。韓國網路安全局 (Kisa) 開始調查駭客如何存取 Youbit 的系統。該安全機構將早些時候對 Youbit 的攻擊歸咎於為北韓工作的間諜。

比特幣中國 – 中國交易所後來更名為 BTCC，該交易所於 2017 年 2018 月停止交易，此前製定了一項新法律，規定中國大陸人除非在海外經營，否則兌換數位貨幣是非法的。火幣等許多其他交易所將業務轉移到海外，以保護自己免受禁令的影響。 BTCC 於 XNUMX 年 XNUMX 月重新開業，先將業務轉移到倫敦，然後轉移到香港。

門幣 – 2016 年 250 月，香港交易所**被駭客盜走 185,000 BTC 和 2 ETH，當時價值約 2019 萬美元。資金從交易所的熱錢包中被提取，駭客事件仍未解決。 XNUMX 年 XNUMX 月，由於與支付服務提供者發生麻煩，Gatecoin 的營運陷入癱瘓數月，該交易所關閉。

哈伯利 – 總部位於德州的交易所 Harborly 於 2015 年初推出，同年 14 月 XNUMX 日宣布關閉，稱關閉「並非由駭客、詐欺活動或安全相關事件引發」。該公司表示，一家新企業已經獲得關注，因此正在尋找收購者。

幣幣.mx – 2013 年底宣布，Coin.mx 是一家墨西哥比特幣交易所，被發現有詐騙行為。 2015 年 XNUMX 月，FBI 指控其創始人 Anthony R. Murgio 和 Yuri Lebedev 經營一家未經許可的地下比特幣交易所，違反了聯邦反洗錢 (AML) 法。

Bitspark – 總部位於香港的比特幣交易所於 2015 年 2020 月底宣布將關閉其交易所，以專注於其匯款服務。其網站在 4 年仍然上線，並有一條消息稱“Bitspark 自 2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日起已關閉。您的數據和資金是安全的。”

埃克斯幣 – 2015 年 XNUMX 月，公司 宣布 它被駭客入侵了。其最後一次推特更新是在 15 年 2015 月 2020 日，其中表示正在準備重新推出「新的 Excoin 交易平台」。此後便再也沒有音訊。 XNUMX 年造訪 exco.in 會產生 Google 警告「攻擊者可能試圖竊取您的資訊」。

的Virtex – Virtex 於 2014 年 2015 月開業，是一個交易多種貨幣的平台，但在 XNUMX 年 XNUMX 月被證明是另一個騙局。

亞庫納 – Yacuna 是一家總部位於英國、受監管的歐洲加密貨幣交易所。將比特幣、萊特幣和狗狗幣交易為歐元和英鎊。該公司於 13 年 2015 月 15 日宣布關閉，並表示「比特幣是一項出色的技術，我們為自己開發了歐洲最早的虛擬貨幣交易所之一而感到自豪。但一切都會結束。” Yacuna 於2015年XNUMX月XNUMX日正式關閉。

比特股份 – 尼日利亞 BitStake 於 14 年 2015 月 10 日宣布，其平台僅運作 30 個月後將關閉。該公司建議客戶在 XNUMX 月 XNUMX 日之前提取代幣，並將其轉至尼日利亞的另一家交易所 NairaEx，該交易所至今仍在運作。

梅洛蒂克 – 2014 年 XNUMX 月，總部位於香港的 Melotic 交易所宣布因「缺乏足夠的成長」而關閉。

硬幣交換 – 2015 年 XNUMX 月，Coin-Swap.net 透過 Twitter 宣布將關閉，並建議客戶「請立即提取所有資金」。就像它一樣 Twitter 動態顯示，這個過程說來容易做來難。

全部地穴 – 2015 年 XNUMX 月，AllCrypt.com 宕機，業主引用 Word Press 漏洞，損失了少量客戶資金。

康科特 – 愛沙尼亞交易所 Comkort 於 2014 年 2014 月完成 Beta 測試。XNUMX 年 XNUMX 月，該公司停止營運。

自由比特 – 總部位於溫哥華的 LibertyBit 於 2013 年 2013 月推出，並於 XNUMX 年 XNUMX 月宣布暫時停止交易，從此杳無音訊。

薄荷糖 – 2014年2014月，該公司報告遭到駭客攻擊，損失了大量VeriCoin。 3,700 年 2017 月，營運 Mintpal 的公司 Moolah 宣布 Mintpal 關閉。 Bitcoin Talk 上的許多用戶發布帖子稱 Mintpal 首席執行官 Ryan Kennedy 是一個騙子，並報告交易所留下的資金損失。甘迺迪因盜竊 2006 枚比特幣而被捕，並於 2002 年 XNUMX 月在英國法院出庭，被指控犯有英國《XNUMX 年詐欺法》和《XNUMX 年犯罪收益法》所規定的罪行。

麥克斯諾 – McxNOW 於 2013 年 25 月推出，是一家數位貨幣交易所。該公司聲稱所有餘額將賺取公司全部利潤15%的利息。自然而然，該網站就失踪了，並聲稱「維護期」從 2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日開始。

加密貨幣熱潮 – CryptoRush 是一家多貨幣交易所，於 2014 年 2014 月推出，與 BlackCoin 大約在同一時間推出。 XNUMX 年 XNUMX 月，該公司宣布其 BlackCoin 被用戶竊取，原因是 BlackCoin 守護程式中的錯誤。僅僅一個月後，一名自稱「DogeyMcDoge」並自稱是該公司前員工的 Reddit 用戶寫了一篇帖子，講述 Cryptorush 是一個多麼大的騙局。

我們交換 – 也稱為Weex，是2012 年26 月推出的比特幣貨幣兌換和交易平台。該交易所的最後一筆交易是在2013 年2017 月XNUMX 日。其創始人Jon Montroll 於XNUMX 年XNUMX 月在美國被捕，並最終承認有罪欺詐和妨礙司法公正。

卡皮頓 – 瑞典交易所交易平台網站，於 18 年 2012 月 2013 日向有限客戶群推出。然而，該網站於 XNUMX 年 XNUMX 月開始遇到付款問題，促使 Reddit 用戶稱其為騙局。

中本聰的金庫 – VoS 是一家總部位於加拿大的比特幣交易所，於 2013 年 5 月正式推出，宣傳其可審計的紙本記錄，這在當時是革命性的。該交易所於 2015 年 XNUMX 月 XNUMX 日關閉，並表示：“我們想向社區保證，它與破產、資金被盜或任何其他不幸的情況絕對無關。”

英國硬幣 – 於 17 年 2013 月 2011 日開放交易，是第一個接受英鎊 (GBP) 的市場。 19 年 2012 月，Britcoin 更名為 Intersango，並最終於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日關閉。

比托馬特 – 第一家波蘭交易所於 4 年 2011 月 26 日上線。2011 年 17,000 月 11 日，Bitomat 報告稱，在無法存取其 wallet.dat 文件後，2011 個客戶比特幣遺失。不久後，即 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日，它被 Mt. Gox 收購。

位地板 – Bitfloor 於 2012 年 3 月宣布，是第一個在 FinCEN 註冊的比特幣貨幣兌換和交易平台，總部位於紐約州。 2012 年 24,000 月 250,000 日，被竊 288 BTC，竊盜發生時價值約 2020 萬美元（17 年 2013 月價值 XNUMX 億美元）。受損的伺服器導致錢包金鑰的加密備份檔案被存取。業務恢復至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日，但當其合作夥伴銀行關閉 Bitfloor 的帳戶時，它被迫永久關閉。

比特市場.eu – 5 年 2012 月 21 日宣布，這種多交易所訂單匹配市場服務最初表現良好，但像許多其他服務一樣容易出現運營商不誠實的情況。在服務日益降級後，2012年20,000月2019日，該業者分享客戶資金被用於投機，客戶資金損失近XNUMX萬BTC。 Bitmarket 創辦人 Tobiasz Niemiro 於 XNUMX 年 XNUMX 月在波蘭被發現死亡，死因可疑。

比特幣巴西 – 31 年 2011 月 XNUMX 日宣布，這是比特幣和巴西雷亞爾的第一個交易市場。目前還不清楚它何時關閉。

FXBTC – 一家小型中國交易所，註冊公司為上海瑤池網路科技有限公司，成立於26年2013月10日。該公司在虧損後宣布關閉，但承諾將繼續營業至明年2017月XNUMX日。令人沮喪的是，該網站提前一天關閉，憤怒的顧客拒絕接受付款。 XNUMX 年 XNUMX 月，中國下令關閉所有加密貨幣交易所。

加密貿易 – 不要與 CryptoTrade 交易所（也已消失）混淆，該交易平台由 Esecurity SA 擁有，於 2013 年 2015 月推出。該平台以 BTC 或 LTC 出售基於比特幣的股票，並聲稱發放股息。然而，該公司聲稱遭受損失，無力支付開支後，於XNUMX年XNUMX月關門大吉，從此杳無音訊。

Bitcoinica – 該網站於 8 年 2011 月 1 日在新西蘭推出，但在 2012 年 43,000 月 11 日遭受了重大財務損失，當時網絡主機存在內部安全漏洞，攻擊者可以訪問 Bitcoinica 存儲資金的錢包。超過 2012 個比特幣被攻擊者竊取。該業者聲明稱，儲備金足以彌補損失，但10年2013月13日，Bitcoinica再次遭遇安全事件，熱錢包再次被清空，導致其立即關閉。位於奧克蘭的接管人 McDonald Vague 於 2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日被任命。接管人於 XNUMX 年 XNUMX 月發布了第 XNUMX 份清算報告，當時他們表示，債權人的任何資金仍取決於 MtGox 接管人釋放的資金。

比特幣中心 – 這家總部位於巴黎的交易所於 29 年 2010 月 XNUMX 日成立。它是第一個在歐洲法規範圍內運營的交易所，並保證其用戶的法定存款。該交易所苦苦掙扎了幾年，然後因缺乏興趣而關閉。

貿易山 – Tradehill 成立於 8 年 2011 月 2 日，近一年來一直是僅次於 MtGox 的第二大交易所。 13 年 2012 月 100,000 日，該交易所宣布關閉，理由是監管問題、XNUMX 萬美元的損失以及與支付處理商的糾紛等。

MtGox 崩潰的後果至今仍未解決

MtGox – 其中最著名的交易所內爆是總部位於東京的交易所 Magic The Gathering Online eXchange。該交易所由 Jed McCaleb 於 2010 年 6 月成立，並於 2011 年 70 月 2014 日出售給 Mark Karpelès，實際上是為了交易撲克牌而建立的。在巔峰時期，MtGox 處理了大約 850,000% 的比特幣交易。它的死亡螺旋始於 450 年 10.2 月，當時該公司暫停交易、關閉網站併申請破產保護，同時 2019 萬枚比特幣從當時價值超過 30 億美元（今天為 2020 億美元）的客戶蒸發。執行長馬克卡佩萊斯 (Mark Karpelès) 曾多次因參與此事而被日本警方逮捕。 XNUMX年XNUMX月，他被東京法院判處XNUMX個月監禁，但緩刑四年。 MtGox 的清算傳奇至今仍在繼續，截至 XNUMX 年 XNUMX 月，大部分剩餘資金仍未分配。

比特幣市場 – 6 年 2010 月 XNUMX 日，Bitcointalk 用戶 dwdollar 建立了第一個比特幣交易所。同年 XNUMX 月遭到 Paypal 的“詐騙”，並隨後從網站上取消了接受 Paypal 的選項後，該市場迅速變得黯淡無光，而 MtGox 則崛起並超越了它。目前尚不清楚他們的最後交易日是什麼時候。

安東諾普洛斯規則

在 MtGox 慘敗達到頂峰後不久，傳奇創投家 Fred Wilson 表示：「我們正在見證一個行業的成熟，其中不可避免地會失敗、崩潰和其他混亂。我所看到的幾乎每一項被大規模採用的技術都經歷過這些成長的陣痛。”

顯然，經營加密貨幣交易所很容易破產、遭到駭客攻擊、腐敗或無法獲利。希望每一次新的交易所失敗都意味著剩下的交易所比以往任何時候都更安全、更有彈性。也就是說，無論這些交換變得多麼安全，我們都可以學到一個簡單的教訓。

安德烈亞斯·安東諾普洛斯說：「這裡的教訓是，如果你不控制密鑰，你就無法控制比特幣。擁有是法律的十分之九，而在比特幣中，擁有密鑰是法律的十分之十。如果你不再控制金鑰，它就不是你的比特幣了！這個教訓將根據需要多次吸取。”

北韓駭客攻擊加密貨幣交易所

北韓長期以來被認為是加密貨幣領域的不良行為者，它繼續對生態系統造成大規模破壞——以無情的速度入侵加密貨幣交易所。代表北韓政府的網路犯罪集團 Lazarus Group 實施了 2020 年最大的針對 Kucoin 的交易所搶劫案。這家總部位於新加坡的交易所損失了約 275 億美元的比特幣、以太坊和其他 ERC20 代幣。

聯合國報告稱北韓專門攻擊加密貨幣交易所

KuCoin執行長Johnny Lyu表示，這次駭客攻擊是「由於KuCoin熱錢包私鑰洩漏」而發生的。光是這次駭客攻擊就相當於 2020 年被盜加密貨幣的一半，儘管 Lyu 表示已追回約 204 億美元。

Chainanalysis 將攻擊歸咎於 Lazarus，因為 Kucoin 的駭客使用的洗錢技術與 Lazarus 在先前的攻擊中使用的洗錢技術非常相似。該技術涉及以相同規模的結構化支付將被盜資金發送給混合器。 Lazarus 是 2019 年對韓國交易所 Upbit 以及 2017 年對 Coinlink 和 Bithumb 的攻擊的幕後黑手。此外，他們被認為是 2017 年對斯洛維尼亞算力提供商 Nicehash 的攻擊的幕後黑手。

2020 年 Kucoin 駭客攻擊的一個新面向是 Lazarus 利用去中心化金融（DeFi）平台洗錢部分資金。 DeFi 平台讓用戶能夠成為自己的託管人，並且去中心化交易所運營商和交易者之間不需要信任。用戶保持匿名，許多 DeFi 交易所幾乎沒有 KYC 或 AML 規定。