聯邦調查局宣布起訴涉嫌 575,000,000 億美元加密貨幣挖礦計劃的兩名個人

美國司法部 (DOJ) 宣布逮捕兩名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的愛沙尼亞公民。

在一份新的新聞稿中，美國司法部 說 兩人昨天在愛沙尼亞被捕。

“根據法庭文件，同為 37 歲的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 據稱通過多方面的計劃欺騙了數十萬受害者。 他們誘使受害者與被告的名為 HashFlare 的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同。 

他們還讓受害者投資一家名為 Polybius Bank 的虛擬貨幣銀行。 事實上，波利比烏斯從來就不是一家銀行，也從未支付過承諾的股息。 受害者向 Potapenko 和 Turõgin 的公司支付了超過 575 億美元。 Potapenko 和 Turõgin 隨後利用空殼公司清洗欺詐所得併購買房地產和豪華汽車。”

根據法庭文件，這兩名愛沙尼亞國民聲稱 HashFlare 是一家大型加密採礦公司。 據稱，被告向受害者提供了欺詐性合同，“聲稱允許客戶租用 HashFlare 挖礦業務的一定比例，以換取他們的部分業務產生的虛擬貨幣。”

FBI 刑事調查部助理主任 Luis Quesada 說，

“聯邦調查局致力於跨越國際邊界追查利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者的主體......

美國和國外的受害者投資了他們認為是複雜的虛擬資產企業，但這都是欺詐計劃的一部分，結果導致成千上萬的受害者受到傷害。 

聯邦調查局感謝我們的國內和國際合作夥伴在整個調查過程中為幫助為受害者伸張正義所做的努力。”

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