司法部正在指控一名未透露姓名的美國公民使用加密資產逃避制裁，這被認為是此類案件中的首例。
根據一個 意見 在主審此案的聯邦法官 Zia M. Faruqui 的著作中，加密貨幣匿名的想法是一個神話，與一些有抱負的壞人可能相信的相反。
“然而，就像 Jason Voorhees 一樣，虛擬貨幣匿名性的神話並沒有消亡。 參見《13 號星期五》（派拉蒙影業 1980 年）。
被告似乎依靠這種被認為是匿名的方式，沒有隱瞞支付平台的非法活動。 被告自豪地表示，支付平台可以通過比特幣進行支付來規避美國的製裁。”
被告被指控故意使用比特幣（BTC）逃避美國製裁。 被告據稱創建了一個虛擬支付平台，宣傳自己旨在逃避制裁。
支付平台與被告據稱用於交易的另一個交易賬戶之間 比特幣 （BTC），被告據稱在美國和一個未具名的受制裁國家之間轉移了 10,000,000 美元的 BTC。
被告涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來欺騙美國，這也違反了外國資產控制辦公室（OFAC）的多項規定。
法魯基說，
“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在（即 FUD），而是法定貨幣監管是否會跟上區塊鏈上無摩擦和透明的支付的步伐。 [外國資產控制辦公室]最近的指導確認，“制裁合規義務同樣適用於涉及虛擬貨幣和涉及傳統法定貨幣的交易。”
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特色圖片：Shutterstock/MikyR/Fotomay
資料來源：https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/